亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电       公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的通知和材料，于2023年7月5日以书面方式发出，该次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

　　自公司2022年度向特定对象发行股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进各项工作。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（2023-059）。

　　关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　2、审议通过《关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的公告》（2023-060）。

　　关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月12日

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电        公告编号：2023-059

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度向特定对象发行股票的基本情况

　　1、2022年1月17日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；2022年2月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2、2023年1月12日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。2023年1月30日，发行人召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

　　3、2023年2月20日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，为衔接配合《注册办法》等规定的正式发布实施，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案；2023年3月10日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案。

　　4、2023年3月3日，公司收到上交所出具的《关于受理亿晶光电科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕75号）,上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　5、2023年3月20日，公司收到上交所出具的《关于亿晶光电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕115号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023年5月18日披露了《关于亿晶光电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》等相关文件。

　　二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

　　公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。

　　三、本次终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。公司股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交第七届董事会第二十七次会议审议，关联董事应回避表决。

　　3、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，关联董事已回避表决，根据公司股东大会对董事会的授权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

　　四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

　　公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件是经公司管理层、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月12日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电         公告编号：2023-060

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于公司与认购对象签署股份认购合同

　　之终止合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　公司于2023年7月11日与公司控股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称“唯之能源”）签订附条件生效的股份认购合同之终止合同（以下简称“终止合同”）。该事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

　　唯之能源为公司控股股东，与公司构成关联关系，本次终止事项涉及关联交易，关联董事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次终止发行相关事项涉及关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）最近一年主要财务数据

　　唯之能源2022年1-12月主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）股权关系及控制关系

　　唯之能源为公司控股股东，古汉宁为公司实际控制人，公司与控股股东及实际控制人关系如下：

　　三、合同主要内容

　　（一）合同主体、签订时间

　　股份发行人（甲方）：亿晶光电科技股份有限公司

　　股份认购人（乙方）：深圳市唯之能源有限公司

　　签订时间：2023年7月11日

　　（二）合同的主要内容

　　甲乙双方分别于2022年1月17日签署了《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）、于2023年2月20日签署了《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称“《补充合同》”）。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，双方经友好协商，同意终止本次向特定对象发行股票事宜。为此，双方经友好协商，同意签订终止合同。

　　双方一致同意并确认，终止合同生效后，《股份认购合同》及《补充合同》的效力立即终止。甲乙双方对签订、履行或终止执行《股份认购合同》及《补充合同》不存在任何现时或潜在的争议或纠纷，终止合同系双方真实意思表示。自终止合同生效后，任何一方均不得依据《股份认购合同》及《补充合同》要求对方履行义务，或向对方提出任何要求或主张。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司目前生产经营情况正常，后续将按照公司既定的经营目标和发展战略，积极推进各项工作，并结合公司实际情况以及资本市场相关政策，解决公司未来发展的资金需求。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事已事前认可该事项，并发表独立意见认为：公司与唯之能源就《股份认购合同》及《补充合同》签署终止合同的关联交易事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，关联董事已回避表决，根据公司股东大会对董事会的授权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。独立董事一致同意公司与认购对象就《股份认购合同》及《补充合同》签署终止协议的关联交易事项。

　　六、备查文件目录

　　1、《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、亿晶光电科技股份有限公司与深圳市唯之能源有限公司签署的《亿晶光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月12日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2023-061

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　2023年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　● 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”），预计2023年半年度实现营业收入约44亿元，较上年同期增加约27%。

　　● 公司预计2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。

　　● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将增加3.40亿元到3.80亿元，同比扭亏为盈。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年6月30日

　　（二）业绩预告情况 ：

　　1.经公司财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.80亿元到3.20亿元，与上年同期相比，将增加2.56亿元到2.96亿元，同比增加1086%到1255%。

　　2.预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元到3.60亿元，与上年同期相比，将增加3.40亿元到3.80亿元，同比扭亏为盈。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为2,361.61万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,018.64万元；每股收益为0.02元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　报告期内业绩较上年同期增长，主要原因：2023年上半年，公司积极拓展光伏市场，光伏组件销量同比增长；同时不断优化生产工艺技术，持续推进产品降本增效；另外受益于硅材料的价格下降，公司光伏电池及组件的盈利水平有较大增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体业绩数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月12日