成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因      公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:30

　　（2） 网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—15:00。

　　2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

　　5、主持人：公司董事长高扬先生

　　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　7、股东出席会议情况

　　本次出席现场会议的股东2人，代表股份37,610,672股，占上市公司总股份的10.6063%。

　　本次通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份68,552,921股，占上市公司总股份的19.3321%。

　　本次出席会议的股东合计9人，代表股份106,163,593股，占上市公司总股份的29.9385%。其中，出席会议的中小股东6人，代表股份4,345,360股，占上市公司总股份的1.2254%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

　　提案1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,819,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9080%；反对4,344,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0253%；反对4,344,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070%；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070%；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　提案2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070%；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.04 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070%；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,818,333股，占出席会议所有股东所持股份的95.9070%；反对4,345,260股，占出席会议所有股东所持股份的4.0930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%；反对4,345,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.06 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%；反对57,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%；反对57,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3325%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.07 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%；反对57,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%；反对57,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3325%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　3.01.候选人：《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　3.02.候选人：《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　3.03.候选人：《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　3.04.候选人：《选举WANG　HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》

　　同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　提案4.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

　　4.01.候选人：《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》

　　同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　4.02.候选人：《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》

　　同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　4.03.候选人：《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》

　　同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　提案5.00 《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　5.01.候选人：《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》

　　同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　5.02.候选人：《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》

　　同意股份数:106,105,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。

　　其中，中小股东同意股份数:4,287,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6675%。

　　该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　律师名称：王东、刘洋

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：000710       证券简称：贝瑞基因       公告编号：2023-037

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于选举第十届监事会职工代表监事

　　的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，为顺利完成公司监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会全体与会代表表决，同意选举王志超女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，职工代表监事的任期与经公司2023年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2023年8月4日

　　附件：

　　第十届监事会

　　职工代表监事简历

　　王志超女士，1986 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。王志超女士具有多年财务工作经验，现任公司预算主管。

　　截至本公告日，王志超女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

　　证券代码：000710       证券简称：贝瑞基因       公告编号：2023-040

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届监事会第一次会议于 2023年8月4日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于当日以口头形式通知各位监事，经全体监事同意，共同推举公司监事李翔东先生担任本次会议主持人。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意选举李翔东先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　李翔东先生简历如下：

　　李翔东先生，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京第二外国语学院专科毕业。历任北京工艺进出口集团公司进出口业务代表、美国子公司业务代表， 北京富通东方科技有限公司广州子公司总经理助理、集团业务合规部经理兼物流支持中心经理，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司采购物流部总监兼杭州子公司总经理。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：000710       证券简称：贝瑞基因       公告编号：2023-039

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年8月4日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于当日以口头形式发出，经全体董事同意，共同推举公司董事高扬先生担任本次会议主持人。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举高扬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

　　高扬先生简历见附件。

　　2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　（1）战略委员会

　　董事会战略委员会由三名委员组成，董事长高扬先生为当然委员，选举王冬先生、张大可先生为公司第十届董事会战略委员会委员，董事长高扬先生为董事会战略委员会召集人。任期与本届董事会一致。

　　（2）审计委员会

　　董事会审计委员会由三名委员组成，选举胡诗阳先生、李耀先生、赵辉先生为公司第十届董事会审计委员会委员，选举胡诗阳先生为公司第十届董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会一致。

　　（3）提名委员会

　　董事会提名委员会由三名委员组成，选举张大可先生、胡诗阳先生、高扬先生为公司第十届董事会提名委员会委员，选举张大可先生为公司第十届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，选举李耀先生、张大可先生、王冬先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李耀先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会一致。

　　上述专业委员会相关成员简历见附件。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会聘任高扬先生为公司总经理，聘任王冬先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会聘任王冬先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　财务总监简历见附件。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会聘任艾雯露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：010-53259188

　　传真：010-84306824

　　电子邮箱：000710@berrygenomics.com

　　通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

　　邮编：102206

　　艾雯露女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书简历见附件。

　　6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会聘任宋晓凤女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：010-53259188

　　传真：010-84306824

　　电子邮箱：000710@berrygenomics.com

　　通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

　　邮编：102206

　　证券事务代表简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　附件：

　　战略委员会委员、提名委员会委员、董事长、总经理简历

　　高扬先生，1980年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人，具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年就职于华大基因，2011 年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司，现任公司董事长、总经理。

　　战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监简历

　　王冬先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学会计学硕士。历任物美集团（HK 8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。

　　战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

　　张大可先生，男，1980 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。

　　审计委员会委员、提名委员会委员简历

　　胡诗阳先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学（会计学）博士。曾任重庆大学助理教授、硕士研究生导师，现任重庆大学副教授、博士生导师。

　　审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

　　李耀先生，1962年10月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。李耀先生曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任北京中康瑞马营销科技有限公司CEO。

　　审计委员会委员简历

　　赵辉先生，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院北京基因研究所博士。历任美国哥伦比亚大学医学院博士后研究员，美国哥伦比亚大学癌症研究中心副研究员，现任郑州源创基因科技有限公司董事长兼首席科学家。

　　董事会秘书简历

　　艾雯露女士，1988 年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、证券投资部总监。

　　证券事务代表简历

　　宋晓凤女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学、管理学学士，具有董事会秘书资格、法律职业资格。宋晓凤女士曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、证券投资部经理。