新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：605277       证券简称：新亚电子      公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日向各位董事发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知。2023年8月14日，第二届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《<新亚电子股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023—049）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023—050）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：605277       证券简称：新亚电子      公告编号：2023-048

　　新亚电子股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日向各位监事发出了召开第二届监事会第十七次会议的通知。2023年8月14日，第二届监事会第十七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、  监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《<新亚电子股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023—049）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023—050）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　新亚电子股份有限公司监事会

　　2023年8月15日

　　公司代码：605277       　　　　　　　　　　公司简称：新亚电子

　　新亚电子股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605277        证券简称：新亚电子       公告编号：2023-050

　　新亚电子股份有限公司

　　关于公司2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2446号），公司实际已发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格16.95元，募集资金总额为人民币565,452,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月29日出具了《验资报告》（天健验字（2020）667号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金截止2023年6月30日使用和结余情况如下：

　　单位：万元

　　（注：以上差异主要系计算时四舍五入所致。）

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：

　　（一）募投项目先期投入及置换情况。

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020年12月29日，自筹资金实际投资额10,761.62万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33号），具体情况如下：

　　单位：万元

　　截止2020年12月29日，公司已用自筹资金支付发行费用319.77万元（不含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费94.34万元，审计费及验资费113.21万元，律师费61.32万元，发行手续费及材料制作费50.90万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币319.77万元。

　　2021年1月25日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币10,761.62万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币319.77万元，合计人民币11,081.39万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金相关与实际相符，信息及时、真实、准确且完整披露。

　　特此公告。

　　新亚电子股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　[注1] 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目在报告期内结项并于2023年6月刚达到预定可使用状态，暂时无法测算实现的效益，详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023—025）。

　　[注2]技术研发中心建设项目尚在建设期，尚未达到预定可使用状态。