维信诺科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2023-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）14：30

　　（2）网络投票时间：2023年8月31日（星期四）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年8月31日上午9：15至2023年8月31日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年8月31日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长张德强先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计12人，代表股份566,051,017股，占上市公司有表决权股份总数的40.9705%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表决权股份总数的30.9314%。通过网络投票的股10人，代表股份138,700,920股，占上市公司有表决权股份总数的10.0391%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份6,970,382股，占上市公司有表决权股份总数的0.5045%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东9人，代表股份6,970,382股，占上市公司有表决权股份总数的0.5045%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于增加2023年度上市公司综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意565,743,017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%；反对308,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,662,382股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.5813%；反对308,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.4187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案通过。

　　议案2、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意563,818,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6057%；反对2,232,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,738,215股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的67.9764%；反对2,232,167股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的32.0236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和王宇坤律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列 明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会 议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二二三年九月一日