诺德新材料股份有限公司关于 公司部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于2023年11月30日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”，结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00股股票，募集资金总额为人民币2,288,200,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,571,698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　截至2023年9月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　注：公司召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和2022年年度股东大会分别审议通过《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日专户扣除预留已签订合同待支付金额的实际余额为准）。公司于2023年6月实际提取13,541.72万元节余募集资金永久补流，剩余资金系已签合同待支付金额及质保金。

　　截至2023年9月30日，公司累计使用2021年度非公开发行股票募集资金181,486.59万元，尚未使用募集资金余额为33,577.00万元（含利息及理财收益）。

　　三、本次募集资金投资项目延期情况

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　公司本次延期的募集资金投资项目为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”，结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期原因

　　本次募投项目延期，主要系：①公司基于对宏观经济环境和行业周期波动带来的不确定性减缓了项目的实施进度；②部分供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响项目土建建设及设备安装，此外，市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致项目建设进度不及预期。经公司审慎考虑近期外部客观环境并结合公司业务发展规划，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间调整为2024年3月。

　　（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

　　1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

　　2、公司将密切关注市场环境变化，加强对募投项目的管理，实时跟进募投项目的实施进度，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　（一）董事会审议程序

　　2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定。因此，全体独立董事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。

　　（三）监事会审议情况

　　2023年11月30日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对于诺德股份本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-077

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年11月30日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-076）。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-078

　　诺德新材料股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十三次会议于2023年11月30日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-076）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司监事会

　　2023年12月1日