浙江泰福泵业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-079

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年12月28日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年12月28日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈宜文先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份49,095,700股，占公司有表决权股份总数的54.0701%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份49,092,700股，占公司有表决权股份总数的54.0668%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

　　中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.02审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，具体表决情况如下表所示：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

　　3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日