云南城投置业股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600239     证券简称：云南城投     公告编号：临2023-102号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定；根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长孔薇然女士、董事兼总经理崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会；独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生通过网络视频的方式参会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》

　　1.01、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06、 议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08、议案名称：《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：李艳莉、杨爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投     公告编号：临2023-101号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知及材料于2023年12月27日以邮件的方式发出，会议于2023年12月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任巩明先生担任公司财务总监，任期与公司总经理任期保持一致，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（巩明先生简历详见附件）

　　三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会及审计委员会均对本次会议议案进行了审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件：巩明先生简历

　　巩明先生简历

　　巩明，男，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南财经大学会计学专业本科毕业，高级会计师。

　　曾任：昆明理工大学津桥学院财务总监，云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。

　　现任：云南城投置业股份有限公司财务总监。

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投      公告编号：临2023-100号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月27日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事、总经理、财务总监崔铠先生“关于辞去财务总监一职”的书面辞职报告。

　　崔铠先生因工作原因，申请辞去公司财务总监一职，但仍继续在公司担任董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，崔铠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日