苏宁易购集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002024              证券简称：ST易购            公告编号：2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2023年12月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：董事长任峻先生。

　　6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计73人，代表有表决权的股份数6,202,451,926股，占公司有表决权股份总数的66.95%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数为1,971,965,909股，占公司有表决权股份总数的21.28%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计70人，代表有表决权的股份数4,230,486,017股，占公司有表决权股份总数的45.66%；其中，参加表决的中小股东共67人，代表有表决权股份数为209,227,659股，占公司有表决权股份总数的2.26%。

　　会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案1需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　提案1：《关于聘任会计师事务所的议案》

　　赞成票6,197,780,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；反对票4,402,850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权票268,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　赞成票204,556,509股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.77%；反对票4,402,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的2.10%；弃权票268,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.13%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日