稳健医疗用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300888       证券简称：稳健医疗        公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　　（三）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午15:30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月8日9:15-15:00。

　　（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议主持人：公司董事长李建全先生

　　（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（八）会议出席情况：

　　1.股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份437,811,974股，占上市公司总股份的73.6577%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份430,577,647股，占上市公司总股份的72.4406%。通过网络投票的股东13人，代表股份7,234,327股，占上市公司总股份的1.2171%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份31,197,587股，占上市公司总股份的5.2487%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,963,260股，占上市公司总股份的4.0316%。通过网络投票的中小股东13人，代表股份7,234,327股，占上市公司总股份的1.2171%。

　　3.出席会议的其他人员：

　　公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1.00《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》

　　总表决情况：同意437,806,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对5,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,191,807股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9815%；反对5,780股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意437,804,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对7,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,190,247股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；反对7,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况： 同意437,804,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对7,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,190,527股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9774%；反对7,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：同意436,413,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.6805%；反对1,398,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.3195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意29,798,925股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5168%；反对1,398,662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意436,413,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.6805%；反对1,398,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.3195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意29,798,925股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5168%；反对1,398,662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意436,413,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.6805%；反对1,398,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.3195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意29,798,925股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5168%；反对1,398,662股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、杜彩霞律师现场见证并出具了《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1.《稳健医疗用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二四年一月八日

　　证券代码：300888          证券简称：稳健医疗     公告编号：2024-002

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　关于注销剩余回购股份暨减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销剩余回购股份及减少注册资本的审议情况

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第三届董事会第十八次会议及2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》和《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司2021年回购计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的6,094,659股由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由594,387,367股减少至588,292,708股。详细内容见公司于2023年12月21日和2024年1月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-051、2023-052、2023-054、2024-001）。

　　二、通知债权人的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2024年1月9日至2024年2月22日，每个工作日9:00—17:00

　　2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市龙华区民治街道汇隆商务中心2号楼42层。

　　联系人：陈惠选

　　联系电话：0755-28066858

　　邮箱地址：investor@winnermedical.com

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其它

　　（1）以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相应资料为准；

　　（2）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（3）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月八日