郑州三晖电气股份有限公司关于董事会 秘书及证券事务代表变更的公告

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气              公告编号：2024-003

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书及证券事务代表变更情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李琳先生及证券事务代表孟祥雪先生的书面辞职报告，为了充分发挥专业知识和个人能力优势，李琳先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，仍担任公司董事、副总经理。公司证券事务代表孟祥雪先生因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务。

　　经公司董事长胡坤先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孟祥雪先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。孟祥雪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司于2024年1月10日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张林先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　张林先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

　　孟祥雪先生、张林先生的联系方式如下：

　　二、其他相关说明

　　截至本公告披露日，李琳先生、孟祥雪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李琳先生、孟祥雪先生在担任董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献给予肯定，并表示衷心的感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

　　1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李琳先生、孟祥雪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月11日

　　附件：

　　孟祥雪先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2012年至今曾任公司综合行政部经理、职工监事、证券事务代表等职务。

　　孟祥雪先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　张林先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海长午投资管理有限公司投资经理、上海联璟投资管理有限公司投资总监。2023年3月至今任公司证券部投融资总监。

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气             公告编号：2024-004

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知》，2024年1月10日，公司第五届董事会第二十一次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事会成员列席了会议，会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任孟祥雪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟祥雪先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　因工作需要，拟聘任张林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。张林先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月11日