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凤形股份有限公司关于选举 第六届监事会职工代表监事的公告

  证券代码:002760        证券简称:凤形股份        公告编号:2024-006

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凤形股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,经2024年1月23日召开的公司职工代表大会审议通过,选举罗好女士担任公司第六届监事会职工监事,任期三年,与经2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

  简历如下:

  罗好女士,1986年生,毕业于江西财经大学,研究生学历。历任康富科技有限公司总经理证券助理、董事会秘书。现任本公司行政经理、子公司康富科技有限公司副总经理。

  截至目前,罗好女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形;经查询,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  特此公告。

  凤形股份有限公司

  董事会

  二二四年一月二十四日

  

  证券代码:002760         证券简称:凤形股份       公告编号:2024-007

  凤形股份有限公司2024年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的基本情况:

  (1)会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间:2024年1月23日(星期二)下午14:30。

  网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2024年1月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2024年1月23日上午9:15至2024年1月23日下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

  (3)现场会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  (4)股东大会召集人:公司董事会。

  (5)现场会议主持人:杨剑董事长因公务安排缺席,经半数以上董事推选,由公司董事李结平先生主持。

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定,会议的表决结果合法有效。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人,代表公司股份45,924,921股,占公司有表决权股份总数的42.5275%。其中:

  (1)参加现场会议的股东和股东代表共有5人,代表公司股份45,924,921股,占公司有表决权股份总数的42.5275%。

  (2)通过网络投票的股东0人,代表公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

  (3)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议;北京市天元律师事务所张雅娟律师和齐绪震律师对此次股东大会进行见证。

  二、会议议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案:

  1、会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

  1.01非独立董事候选人徐茂华

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,徐茂华先生当选第六届董事会非独立董事。

  1.02非独立董事候选人李文杰

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,李文杰先生当选第六届董事会非独立董事。

  1.03非独立董事候选人赵国良

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,赵国良先生当选第六届董事会非独立董事。

  1.04非独立董事候选人梁珊珊

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,梁珊珊女士当选第六届董事会非独立董事。

  2、会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

  2.01独立董事候选人包强

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,包强先生当选第六届董事会独立董事。

  2.02独立董事候选人赵宇光

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,赵宇光先生当选第六届董事会独立董事。

  2.03独立董事候选人钟刚

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,钟刚先生当选第六届董事会独立董事。

  上述独立董事人选的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  3、会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

  3.01非职工监事候选人黄坚

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,黄坚先生当选第六届监事会监事。

  3.02非职工监事候选人郭燕文

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%。

  同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2,郭燕文女士当选第六届监事会监事。

  4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%;反对票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%。

  本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

  表决结果:同意票45,924,921股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意票767,931股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数100.00%;反对票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市天元律师事务所张雅娟律师和齐绪震律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

  2、北京市天元律师事务出具的《关于凤形股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  凤形股份有限公司

  董事会

  二二四年一月二十四日

  

  证券代码:002760        证券简称:凤形股份       公告编号:2024-008

  凤形股份有限公司第六届

  董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次:第六届董事会第一次会议

  召开时间:2024年1月23日

  会议地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

  表决方式:现场会议

  会议通知和材料发出时间及方式:2024年1月19日,电子邮件。

  本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会7位董事全部参加了会议,经半数以上董事推选,本次会议由李文杰先生主持召开,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

  1、审议通过了《关于选举公司第六届董事长的议案》;

  同意选举李文杰先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

  根据《公司章程》规定,董事长或总裁为公司法定代表人,由于杨剑先生不再担任公司董事长一职,公司法定代表人变更为李文杰先生,公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

  表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;

  经董事会选举,第六届董事会专门委员会成员如下:

  (1)战略委员会由徐茂华先生、赵宇光先生(独立董事)、李文杰先生三人组成,李文杰先生为委员会召集人。

  (2)审计委员会由包强先生(独立董事)、钟刚先生(独立董事)、赵国良先生三人组成,包强先生为委员会召集人。

  (3)薪酬与考核委员会由赵宇光先生(独立董事)、包强先生(独立董事)、赵国良先生三人组成,赵宇光先生为委员会召集人。

  (4)提名委员会由钟刚先生(独立董事)、赵宇光先生(独立董事)、梁珊珊女士三人组成,钟刚先生为委员会召集人。

  任期与公司第六届董事会任期一致,以上人员简历详见《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

  表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司高级管理人员、证券事务代表延期聘任的议案》。

  公司正在筹备新一届高级管理人员及证券事务代表提名和选聘的相关工作,为保持公司经营管理的延续性,董事会同意公司高级管理人员及证券事务代表延期聘任。在新一届高级管理人员及证券事务代表聘任工作完成之前,公司现任高级管理人员及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责,不会影响公司正常运营。

  表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  凤形股份有限公司

  董事会

  二二四年一月二十四日

  

  证券代码:002760        证券简称:凤形股份        公告编号:2024-009

  凤形股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  会议届次:第六届监事会第一次会议

  召开时间:2024年1月23日

  表决方式:现场会议

  会议通知和材料发出时间及方式:2024年1月19日,电子邮件。

  本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东监事黄坚先生、郭燕文女士,公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗好女士参加了会议,经半数以上监事推选,本次会议由黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事充分审议、有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

  1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  同意选举黄坚先生为公司第六届监事会主席,任期与公司第六届监事会任期一致。简历详见《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

  表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  凤形股份有限公司监事会

  二二四年一月二十四日

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