杭州热电集团股份有限公司 关于补选审计委员会委员的公告

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》。具体内容如下：

　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事金威任先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

　　附件：

　　简 历

　　金威任先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士，会计师，曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计，杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事，现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、杭州热电集团股份有限公司董事。

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2024-003

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年1月24日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-004

　　杭州热电集团股份有限公司关于

　　拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告是对公司前期披露的《关于拟签订煤炭购销合同的公告》（临2022-055号公告）的后续进展公告。

　　●本次签订补充协议，三方同意在原合同中增加丙方为供方，即甲方与丙方同时作为合同主体继续履行原合同及本补充协议项下的各项义务，并就原合同及本补充协议之履行及责任承担等向公司承担连带责任。

　　2022年12月12日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟与伊泰能源（上海）有限公司签订<煤炭购销合同>事项的议案》。（详见公司披露的临2022-051、临2022-055号公告）。

　　近日，公司收到伊泰能源（上海）有限公司（以下简称“伊泰能源”或“甲方”）及其同一控制人下的兄弟公司上海伊泰申浦能源有限公司（以下简称“伊泰申浦”或“丙方”）出具的《关于协商新增加供应公司的函》，因甲方经营发展需要，需在现有合同签订的基础上，新增丙方为公司供应公司。

　　经各方友好协商，三方同意在原合同中增加丙方为供方，即甲方与丙方同时作为合同主体继续履行原合同及本补充协议项下各项义务，并就原合同及本补充协议之履行及责任承担等向公司（即乙方）承担连带责任。具体情况如下：

　　一、补充协议的对方当事人情况

　　二、补充协议的主要内容

　　（一）本协议有效期自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

　　（二）合同数量

　　三方确保年度计划按照月均计划均衡兑现合同，年度合同兑现量为年度合同数量的80%-120%。

　　（三）原合同第五条之“1.合同价格”，其中的“1.2定价机制”变更为：

　　参考5500大卡规格和5000大卡规格的CCTD环渤海动力煤现货参考价、CCI现货指数、坑口价格指数等商谈确定。结合靠泊当期5500大卡品种价格和5000大卡品种价格综合计算结算价格，并四舍五入取整。

　　在本合同执行过程中，如遇市场行情出现较大变化造成相应指数停止发布或与港口主流市场煤成交价格发生较大偏差，或国家政策发生重大调整时，三方另行协商，可进行定价机制调整或价格调整。

　　（四）原合同第五条之“2.煤质调价”，其中的“2.1发热量（收到基低位发热量）”变更为：

　　根据收到基低位发热量计算结算价格的方式如下（以下计算结果保留小数点后两位，四舍五入）：

　　（1）当5000大卡≤Q商检热量<5100大卡时，按伊泰4号J5000单卡一致原则计算结算价格:

　　J结算价格=J5000÷5000×Q商检热量

　　（2）当5100大卡≤Q商检热量≤5400大卡时，伊泰5号基准价格J5200计算方式为:

　　J5200=(J5500-J5000)÷500×200+J5000

　　根据Q商检热量计算结算价格的方式:

　　J结算价格=(J5500-J5000)÷500×（Q商检热量-5000）+J5000

　　（3）当Q商检热量>5400大卡时，按伊泰3号J5500单卡一致原则计算结算价格:

　　J结算价格=J5500÷5500×Q商检热量

　　（4）当Q商检热量<5000大卡时，双方另行协商结算价格计算方式。

　　注：Q商检热量:北方港口平仓第三方机构商检的收到基低位发热量

　　J5000:伊泰4号末煤/伊泰外购4号末煤基准价格

　　J5200:伊泰5号末煤/伊泰外购5号末煤基准价格

　　J5500:伊泰3号末煤/伊泰外购3号末煤基准价格

　　J结算价格:根据商检收到基低位发热量计算的结算价格

　　（五）违约责任

　　1.违约的界定

　　以乙方船舶完成靠泊为准，当月已完成装船及靠泊的数量未达到月均计划80%的，视为责任方违约。

　　2.甲方、丙方违约

　　乙方按月均计划安排船舶，各旬度排船量不高于月均计划的50%，且最后一船在每月月底五日前抵锚并具备装船条件的，由于甲方、丙方原因造成乙方船舶未能靠泊造成的违约，视为甲方、丙方违约。

　　3.乙方违约

　　3.1由于乙方原因，每月计划量安排不足月均计划的80%，视为乙方违约。

　　3.2由于乙方原因在每月月底五日前抵锚船舶量未达到月均计划的80%，或各旬度排船量不均衡（高于月均合同数量的50%）造成的违约，视为乙方违约。

　　4.因国家或地方政府政策变化，导致无法按照合同约定履行合同的，则各方互不承担违约责任，不能履约的一方应当将不能履约的原因和相关支撑性材料以书面的形式通知本补充协议中的指定联系人，三方达成谅解共识并签订相关书面协议，则可免除其违约责任。

　　5.乙方应按照本补充协议约定期限、方式与甲方、丙方办理货款结算事宜，取得增值税专用发票后未在认证期内抵扣造成的相应损失，由乙方自行承担，甲方、丙方不承担任何赔偿责任。

　　（六）本协议与原合同具有同等法律效力，原合同与本协议有冲突的内容以本协议为准，本协议未约定的内容以原合同为准。

　　（七）本协议三方盖章后生效，本协议一式六份，三方各执两份，与原合同具有同等法律效力。

　　三、对公司的影响

　　（一）如本补充协议顺利履行，将会对公司2024年-2025年生产经营产生积极影响。

　　（二）本补充协议的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对上述合同对方当事人产生依赖性。

　　四、合同履行的风险分析

　　（一）本补充协议是在原合同基础上新增上海伊泰申浦能源有限公司作为公司煤炭采购供应商，三方同意增加丙方为供方，即甲方与丙方同时作为合同主体继续履行原合同及本补充协议项下各项义务，并就原合同及本补充协议之履行及责任承担等向公司承担连带责任。

　　（二）在合同履行过程中存在相关政策法规等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险，有可能会导致部分或全部合同无法履行。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年1月25日