江西沐邦高科股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603398        证券简称：沐邦高科         公告编号：2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案7、12为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；

　　2、本次股东大会议案6至议案13为对中小投资者单独计票议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：房可、江贯沆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　● 上网公告文件

　　德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见

　　报备文件

　　江西沐邦高科股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2024-052

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2024年5月20日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　经董事长廖志远先生提名，选举洪善建先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十一日