厦门金达威集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2024年5月22日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月22日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份218,277,092股，占上市公司总股份的35.7870%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占上市公司总股份的30.0381%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份35,064,360股，占上市公司总股份的5.7489%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份6,564,360股，占上市公司总股份的1.0762%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份6,564,360股，占上市公司总股份的1.0762%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434%；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(二) 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434%；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(三) 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434%；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(四) 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434%；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(五) 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434%；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(六) 审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意217,966,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.8576%；反对310,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,253,460股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2638%；反对310,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　(七) 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434%；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 独立董事述职

　　公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东会议上进行了述职。

　　四、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年五月二十二日