五矿发展股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

　　证券代码：600058      证券简称：五矿发展      公告编号：临2024-32

　　债券代码：115080      债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298      债券简称：23发展Y3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长朱海涛先生的辞职报告。朱海涛先生由于达到法定退休年龄，向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，朱海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对朱海涛先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱海涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。

　　2024年5月31日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举魏涛先生担任公司董事长职务，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为魏涛先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　附件：魏涛先生简历

　　魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。截至目前未持有公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-33

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理吴庆余先生的辞职报告。吴庆余先生因工作安排原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，吴庆余先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对吴庆余先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-30

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2024年5月31日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月30日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司总经理辞职的公告》（临2024-31）、《五矿发展股份有限公司关于公司董事长变更的公告》（临2024-32）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：魏涛

　　委员：张守文、朱岩、黄国平

　　2、审计委员会：

　　主任委员：张新民

　　委员：张守文、朱岩、唐小金、姜世雄

　　3、提名委员会：

　　主任委员：朱岩

　　委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张守文

　　委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2024-31

　　债券代码：115080   债券简称：23发展Y1

　　债券代码：115298   债券简称：23发展Y3

　　五矿发展股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理魏涛先生的辞职报告。魏涛先生由于工作变动原因向董事会申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，魏涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　2024年5月31日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举魏涛先生担任公司董事长职务。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长魏涛先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二二四年六月一日