新大洲控股股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年5月31日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的时间、方式

　　（1）现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）14:30时。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00时。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年6月11日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2024年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码示例表

　　2.披露情况

　　本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3.特别强调事项：

　　本次股东大会的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2.登记时间2024年6月13日和6月14日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

　　会上若有股东发言，请于2024年6月14日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　　3.登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。

　　4.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联 系 人：王焱女士

　　联系地址：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室

　　邮政编码：201103

　　联系电话：（021）61050135

　　传    真：（021）61050136

　　电子邮箱：wangyan@sundiro.com

　　2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　六、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日9:15~15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：

　　委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　2、受托人情况

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：

　　说明：1.在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　2.委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

　　3.本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　证券代码：000571     证券简称：新大洲A   公告编号：临2024-046

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于增补公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）于 2024年5月31日召开第十一届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

　　鉴于刘燕翔独立董事因个人原因提出辞去独立董事职务，董事会提名孟兆胜先生为公司独立董事候选人，提请股东大会增选孟兆胜先生为公司第十一届董事会独立董事。新当选的独立董事任期自2024年第二次临时股东大会会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　候选人孟兆胜先生履历如下：

　　孟兆胜：男，1962年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。1979年9月至1983年7月，在内蒙古财经大学学习会计专业；1983年7月至1993年4月，在内蒙古财经学院会计系担任讲师；1993年5月至1997年7月，任海南资产评估事务所评估师；1997年8月至1999年12月，任海南惟信会计师事务所副所长；2000年1月至2009年12月，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010年1月至2012年1月，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012年2月至今，任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；曾于2014年6月至2020年9月担任本公司独立董事。现任海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司独立董事。

　　孟兆胜先生不存在不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，持有本公司股票2万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

　　选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2024-045

　　新大洲控股股份有限公司

　　第十一届董事会2024年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于增补公司独立董事的公告》。）

　　鉴于刘燕翔独立董事因个人原因提出辞去独立董事职务，董事会提名孟兆胜先生为公司独立董事候选人，提请股东大会增选孟兆胜先生为公司第十一届董事会独立董事。新当选的独立董事任期自2024年第二次临时股东大会会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。

　　《独立董事候选人声明与承诺（孟兆胜）》、《独立董事提名人声明与承诺（孟兆胜）》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　公司董事会对即将离任的独立董事刘燕翔先生深表感谢，感谢他在任职期间为公司发展作出的贡献！

　　2、与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司股东大会议事规则》（修订稿）。

　　本次修订的《公司股东大会议事规则》（与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

　　3、与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司董事会议事规则》（修订稿）。

　　本次修订的《公司董事会议事规则》（与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

　　4、与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知》公告。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2024年5月31日