北京动力源科技股份有限公司 关于子公司设立合资公司的公告

　　证券代码：600405            证券简称：动力源           编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 投资标的名称：

　　安徽动力源精密制造有限公司（暂定名）

　　● 投资金额：

　　合资公司拟注册资本5,000万元人民币。其中，安徽动力源以钣金结构件车间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资4,500万元，股权比例为90%；雄安动力源以现金出资500万元，认缴股权比例为10%。

　　● 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，进一步推进公司战略升级部署。公司子公司安徽动力源与子公司雄安动力源拟共同投资设立一家子公司：安徽动力源精密制造有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准。），注册资本为人民币5,000万元，其中，安徽动力源以钣金结构件车间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资4,500万元，股权比例为90%；雄安动力源以现金出资500万元，认缴股权比例为10%。

　　依据中勤资产评估有限公司出具的中勤评报字[2024]第152号资产评估报告（评估基准日为2024年5月31日），钣金结构件车间固定资产机器设备等资产评估价值为4,530.00万元。

　　（二）审批情况

　　公司于2024年6月26日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》。上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

　　规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　（一）安徽动力源科技有限公司

　　1、基本信息

　　（1）公司名称：安徽动力源科技有限公司

　　（2）法定代表人：刘兵

　　（3）注册资本：人民币21,000万元

　　（4）成立时间：2010年1月15日

　　（5）注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

　　（6）经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力 电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件 及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、 储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服 务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代 理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）安徽动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币/万元

　　2、股权结构及关联关系说明

　　北京动力源科技股份有限公司出资额21,000万，持股占比100%。

　　（二）雄安动力源科技有限公司

　　1、基本信息

　　（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司

　　（2）法定代表人：杜彬

　　（3）注册资本：10,000万元

　　（4）成立日期：2018年12月17日

　　（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A栋1-102号

　　（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。

　　（7）雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币/万元

　　2、股权结构及关联关系说明

　　北京动力源科技股份有限公司出资额8,000万元，持股占比80%；天津慧博源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额2,000万元，持股占比20%。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）安徽动力源精密制造有限公司（暂定名）

　　1、企业类型：有限责任公司

　　2、注册资本：5,000万人民币

　　3、主要经营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；有色金属铸造；金属结构销售；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。

　　4、出资情况及股权结构：安徽动力源以钣金结构件车间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资4,500万元，股权比例为90%；雄安动力源以现金出资500万元，认缴股权比例为10%。

　　以上信息以工商部门核准登记为准。

　　四、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥子公司各方的优势，进一步深化公司整体战略布局，有助于公司获取更多行业关键资源和能力，提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现业务规模稳步增长。

　　本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

　　五、可能存在的风险

　　本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：600405                证券简称：动力源                编号：2024-042

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于为全资子公司授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保对象: 安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币5,200万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保及反担保余额为20,956.03万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币5,200万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保，最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。

　　(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月28日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4.55亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。

　　公司此次为安徽动力源提供的担保金额为5,200万元，是续前次安徽动力源向中国银行股份有限公司宣城分行申请的综合授信部分额度。仍包含在公司2023年度股东大会授权给安徽动力源年度预计担保额度26,606.03万元之内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力 电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件 及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、 储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服 务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代 理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　三、担保协议的主要内容

　　鉴于公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币5,200万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保，最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见和独立董事意见

　　本次担保已经公司第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《动力源第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》（公告编号：2024-026）、《动力源第八届独立董事第一次专门会议决议》，2024年5月21日披露的《动力源2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币34,556.03万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为33,206.03万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例56.36%、54.16%。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：600405                  证券简称：动力源            编号：2024-041

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第八届监事会第十八次决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日上午 11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年6月20日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于子公司设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于增资安徽动力源的议案》

　　为满足公司战略发展需要，提高公司发展质量，进一步推进公司持续快速稳健发展。雄安动力源以安徽动力源截至2024年3月31日的每股净资产额1.97元为基准，以自有资金向安徽动力源增资1,000万元。

　　本次增资后，安徽动力源股权比例如下：

　　本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

　　为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过300万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2025年6月30日止。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：600405               证券简称：动力源            编号：2024-039

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2024年6月20日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年6月26日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于子公司设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于增资安徽动力源的议案》

　　为满足公司战略发展需要，提高公司发展质量，进一步推进公司持续快速稳健发展。雄安动力源拟以安徽动力源截至2024年3月31日的每股净资产额1.97元为基准，以自有资金向安徽动力源增资1,000万元。

　　本次增资后，安徽动力源股权比例如下：

　　本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

　　为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过300万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2025年6月30日止。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日