山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份             公告编号：2024-074

　　债券代码：128117                 债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项公告如下：

　　一、本次股份质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司44.20%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。

　　截至本公告日，公司总股本为448,031,272股。

　　公司实际控制人韩丽梅女士在海通证券股份有限公司解除质押1股。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押不用于上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计为6,800万股，占其所持股份的25%，占公司总股本15.18%，对应融资余额31,981.60万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计为16,706万股，占其所持股份的61.41%，占公司总股本37.29%，对应融资余额76,862万元；还款来源为自有或自筹资金，具备资金偿付能力。

　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行情况。

　　四、其他说明

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、股份质押证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-075

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自2023度股东大会审议通过之日起至2024股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二、担保进展情况

　　2023年12月5日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司 （以下简称“青岛润兴”）提供最高额不超过人民币3000万元的担保。因为业务发展需要，公司为全资子公司青岛润兴提供担保的额度增加至5000万元，并于2024年7月9日签订了新的《最高额保证合同》，该担保合同覆盖前次担保合同。主要内容如下：

　　1、本保证的担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

　　2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　上述担保金额在公司审议批准的范围内。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币48,750万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.83%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月10日