横店影视股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603103        证券简称：横店影视        公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日召开2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。后于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举张义兵先生为公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任李剑平先生为公司总经理的议案》《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 第四届董事会组成情况

　　（一）第四届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

　　1、董事长：张义兵先生；

　　2、非独立董事：张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生；

　　3、独立董事：姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士。

　　（二）第四届董事会各专门委员会情况

　　1、战略委员会：

　　主任/召集人：张义兵先生

　　委员：徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、姚明龙先生

　　2、薪酬与考核委员会：

　　主任/召集人：蒋岳祥先生

　　委员：姚明龙先生、厉宝平先生

　　3、提名委员会：

　　主任/召集人：姚明龙先生

　　委员：张爱珠女士、徐文财先生

　　4、审计委员会：

　　主任/召集人：张爱珠女士

　　委员：蒋岳祥先生、胡天高先生

　　上述第四届董事会任期自2024年9月11日起三年，其中姚明龙先生的任期自2024年9月11日起至2027年6月28日止。

　　二、第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，相关人员如下：

　　1、监事会主席、股东代表监事：厉国平先生

　　2、股东代表监事：葛向全先生

　　3、职工代表监事：潘国华先生

　　上述第四届监事会任期自2024年9月11日起三年。    三、高级管理人员聘任情况

　　1、总经理：李剑平先生

　　2、董事会秘书、财务总监：潘锋先生

　　上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，即自2024年9月11日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

　　四、部分董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，徐天福先生不再担任公司董事长及战略委员会主任职务，金龙华先生不再担任公司股东代表监事，楼张旭先生不再担任公司职工代表监事。公司在此向徐天福先生、金龙华先生、楼张旭先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　附件：

　　一、董事简历

　　张义兵先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司董事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、公司总经理、杭州电影有限公司董事。

　　徐文财先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

　　胡天高先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

　　厉宝平先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。

　　姚明龙先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

　　蒋岳祥先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。

　　张爱珠女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。

　　二、监事简历

　　厉国平先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。

　　葛向全先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院EMBA硕士。现任公司监事；兼任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　潘国华先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司职工代表监事、影城运营管理中心助理总监。曾任浙江石金玄武岩纤维股份有限公司技术、品管部部长，浙江联谊电机有限公司电机事业部部长，武汉横店影视电影城有限公司副总经理、主持工作副总经理，公司影城运营管理部主持工作副部长、部长。

　　三、高级管理人员简历

　　李剑平先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。现任公司总经理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理，公司及其前身横店电影院线有限公司总经理助理、公司副总经理。

　　潘锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计师。现任公司董事会秘书、财务总监，曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理、横店集团控股有限公司总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2024-029

　　横店影视股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月6日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年9月11日以现场方式召开，会议由监事厉国平先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》

　　一致同意选举厉国平先生为公司第四届监事会主席，任期自2024年9月11日起三年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-029）。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司监事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：603103          证券简称：横店影视       公告编号：2024-028

　　横店影视股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月6日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年9月11日以现场方式召开，会议由董事张义兵先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举张义兵先生为公司董事长的议案》

　　与会董事一致同意选举张义兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自2024年9月11日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第四届董事会各专门委员会任期与各委员董事任期一致，各委员会成员如下：

　　战略委员会：由5名董事组成，分别为张义兵、徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙，其中董事长张义兵担任主任/召集人。

　　薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为蒋岳祥、姚明龙、厉宝平，其中蒋岳祥担任主任/召集人。

　　提名委员会：由3名董事组成，分别为姚明龙、张爱珠、徐文财，其中姚明龙担任主任/召集人。

　　审计委员会：由3名董事组成，分别为张爱珠、蒋岳祥、胡天高，其中张爱珠担任主任/召集人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任李剑平先生为公司总经理的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意聘任李剑平先生为公司总经理，任期自2024年9月11日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自2024年9月11日起三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（五）审议通过《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，任期自2024年9月11日起三年。

　　其简历如下：

　　陈港先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州大力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　证券代码：603103          证券简称：横店影视       公告编号：2024-027

　　横店影视股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监潘锋先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李剑平先生、股东代表监事候选人葛向全先生、职工代表监事潘国华先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年中期利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　4、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案4均为普通决议，其中议案1已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案2至议案4已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：江华、苗丁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　● 上网公告文件

　　1、北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　1、横店影视股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2024-026

　　横店影视股份有限公司关于

　　选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2024年9月11日召开2024年第一次职工代表大会，经公司工会委员会民主选举，决定选举潘国华先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年9月11日起三年。

　　潘国华先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关监事任职资格和条件的规定。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月12日

　　附：职工代表监事简历

　　潘国华先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司职工代表监事、影城运营管理中心助理总监。曾任浙江石金玄武岩纤维股份有限公司技术、品管部部长，浙江联谊电机有限公司直流/推杆/平衡动力电机事业部部长，武汉横店影视电影城有限公司副总经理、主持工作副总经理，公司影城运营管理部主持工作副部长、部长。