兰州佛慈制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保情况概述

　　1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材公司”）因生产经营需要，拟向交通银行兰州分行申请1,000万元流动资金贷款，贷款期限1年，公司拟为此笔贷款提供连带责任担保。

　　2.公司于2024年9月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛慈中药材公司贷款提供连带责任担保，担保总金额为1,000万元。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次对担保事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

　　4.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

　　2.注册资本：5,000万元人民币

　　3.法定代表人：马彦鹏

　　4.住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村6号

　　5.成立日期：2013年11月01日

　　6.经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销；中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。医疗用毒性药品（仅限中药材、中药饮片）的购进、仓储、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：公司持有佛慈中药材公司100%的股权。

　　8.主要财务指标：

　　单位：万元

　　9.资信情况：佛慈中药材公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。公司将在核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协议为准。    四、董事会意见

　　董事会经审核认为：本次担保是为了满足子公司的日常生产经营的资金需求，有利于子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　1.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为11,440万元。本次担保手续办理完成后，公司及控股子公司的担保总金额为12,440万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的7.13%。

　　2.截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药        公告编号：2024-033

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年9月27日14:00在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2024年9月24日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2024年9月28日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2024年9月27日