兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议 公告

　　证券代码：603169              证券简称：兰石重装           公告编号：临2024-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年12月9日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》

　　同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度20,000.00万元，向中国进出口银行甘肃省分行申请新增授信额度10,000.00万元，合计新增授信额度30,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的议案》

　　同意为全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司向兴业银行兰州分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的公告》（临2024-093）。

　　3. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

　　同意推荐马涛为兰州兰石储能技术有限公司董事、董事长人选；推荐张学文、董亚军为兰州兰石储能技术有限公司董事人选。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603169             证券简称：兰石重装           公告编号：临2024-092

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2024年12月9日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1．审议通过《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》

　　同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度20,000.00万元，向中国进出口银行甘肃省分行申请新增授信额度10,000.00万元，合计新增授信额度30,000.00万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的议案》

　　同意为全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司向兴业银行兰州分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的公告》（临2024-093）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603169             证券简称：兰石重装            公告编号：临2024-094

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于国有股份无偿划转完成过户登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日、11月26日分别披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2024-087），《上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）拟无偿受让其全资子公司兰州兰石集团兰驼装备有限公司（以下简称“兰石兰驼”）所持公司64,008,298股股份（占公司总股本的4.9%）。

　　2024年12月9日，公司收到兰石集团和兰石兰驼提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，兰石兰驼将其持有的64,008,298股公司股份过户至兰石集团，过户登记手续已于2024年12月6日办理完毕。

　　本次无偿划转过户登记前后，转让双方持有公司股份情况如下：

　　注：兰石兰驼为兰石集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形，属于一致行动人。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：603169             证券简称：兰石重装           公告编号：临2024-093

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为子公司超合金公司向兴业银行

　　兰州分行申请授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为4,900.00万元（不含本次）；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司全资子公司超合金公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行兰州分行申请授信额度5,000.00万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，公司拟为超合金公司本次申请授信的5,000.00万元提供连带责任担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年12月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保无需提请公司股东会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1．被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司

　　2．统一社会信用代码：91627100MACXGP8EX0

　　3．成立日期：2023年9月27日

　　4．注册资本：22,000万元

　　5．注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段506号

　　6．法定代表人：王炳正

　　7．经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。

　　8. 最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　9．与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　公司为全资子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。上述超合金公司的实际授信额度以兴业银行兰州分行最终审批的授信额度为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要；被担保方超合金公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次为超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度5,000.00万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为74,789.20万元（不含此次担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的23.82%；其中为子公司担保余额52,289.20万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的16.65%；为控股股东及其子公司担保余额为22,500.00万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的7.17%。无违规及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1．公司第五届董事会第三十九次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第三十次会议决议；

　　3．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月10日