北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603082       证券简称：北自科技       公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，以书面方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体董事共同推选王振林先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会同意选举王振林先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　经审议，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会，任期与公司第二届董事会任期一致。成员具体如下：

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，董事会同意聘任王勇先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　目前公司财务负责人暂时空缺，在聘任新的财务负责人之前，由王勇先生暂时代行财务负责人职责。期限至董事会聘任新的财务负责人之日止。公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，董事会同意聘任陈传军先生、何鸿强先生、徐慧女士及张可义先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，董事会同意聘任张昕冉先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任姚会美女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：603082        证券简称：北自科技     公告编号：2025-002

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事王转女士因工作原因无法出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书徐慧女士出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案1、2对中小股东表决进行了单独计票。

　　3、本次股东大会无关联交易事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王丽、罗聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603082      证券简称：北自科技        公告编号：2025-004

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，以书面方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事共同推选李东方女士主持会议，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

　　经审议，监事会同意选举李东方女士为公司第二届监事会监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：603082       证券简称：北自科技       公告编号：2025-005

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成

　　并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“北自科技”）于2024年12月26日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，并于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第二届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于同日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，董事会选举产生了第二届董事会董事长及各董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表；监事会选举产生了第二届监事会监事会主席。具体情况如下：

　　一、第二届董事会及董事会各专门委员会组成情况

　　（一）第二届董事会成员组成情况

　　董事长：王振林

　　非独立董事：王振林、王明睿、葛昕、刘波、王勇、张荣卫

　　独立董事：张红、石丽君、赵宁

　　公司第二届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）第二届董事会专门委员会委员组成情况

　　公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会，具体构成如下：

　　公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。独立董事在公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中均过半数并担任主任委员。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员张红女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

　　上述人员的简历详见公司于2024年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　二、第二届监事会组成情况

　　监事会主席：李东方

　　监事会成员：非职工代表监事李东方、赵煊增，职工代表监事蔡苗

　　公司第二届监事会监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　上述人员的简历详见公司于2024年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　总经理：王勇

　　副总经理：陈传军、何鸿强、徐慧、张可义

　　董事会秘书：张昕冉

　　证券事务代表：姚会美

　　上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。张昕冉先生已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，符合相关任职要求。证券事务代表姚会美女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。王勇的简历详见公司于2024年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，其他人员简历见本公告附件。

　　鉴于公司财务负责人人选尚未确定，为保证公司的日常运作及经营管理工作的正常开展，在公司聘任财务负责人前，董事会指定暂由公司总经理王勇先生代行财务负责人职责。期限至董事会聘任新的财务负责人之日止。公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。

　　公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

　　1、陈传军先生，1980年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称“北自所”）物流事业部副总经理。现任北自科技副总经理。

　　截至本公告披露日，陈传军未直接持有公司股份。陈传军为宁波北自企业管理有限公司监事，宁波北自企业管理有限公司是公司合计持股5%以上股份的股东宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

　　2、何鸿强先生，1969年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任北自所物流事业部副总经理。现任北自科技副总经理。

　　截至本公告披露日，何鸿强未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

　　3、徐慧简历：1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师。曾任北自所物流事业部副总工程师，北自科技副总工程师、董事会办公室主任。现任北自科技副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，徐慧未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

　　4、张可义简历：1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、硕士生导师、一级建造师。曾任北自所物流事业部电气控制部副部长、北自科技生产管理部副部长。现任北自科技总经理助理、运营中心总经理。

　　截至本公告披露日，张可义未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

　　5、张昕冉简历：1989年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人。现任北自科技总经理助理、董事会办公室主任。

　　截至本公告披露日，张昕冉未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

　　6、姚会美简历：1993年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任北自科技投资业务主管。

　　截至本公告披露日，姚会美未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。