北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688028         证券简称：沃尔德         公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年1月13日

　　（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量620,000股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、 董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订及制定公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：周振国、刘金升

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月14日