隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2025年第四次会议决议 公告

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2025-022号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第四次会议于2025年3月7日以通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　审议通过《关于确定向下修正“隆22转债”转股价格的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于向下修正“隆22转债”转股价格暨转股停牌的公告》。

　　关联董事钟宝申、李振国回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二五年三月八日

　　证券代码：601012       证券简称：隆基绿能       公告编号：2025-021号

　　债券代码：113053       债券简称：隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年3月8日

　　（二）股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：1、上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持20,177,564股；

　　2、上表出席会议的股东中关联股东（股权登记日持有“隆22转债”的股东）80人，涉及回避表决的股份数量1,075,130,180股。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长钟宝申因工作安排无法出席本次股东大会，全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长钟宝申先生因工作安排请假未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘晓东先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向下修正“隆22转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过，涉及的关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：袁晓琳、宋言鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月8日

　　证券代码：601012       证券简称：隆基绿能       公告编号：2025-023号

　　债券代码:113053        债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于向下修正“隆22转债”转股价格

　　暨转股停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：58.28元/股

　　● 修正后转股价格：17.50元/股

　　● “隆22转债”本次转股价格修正实施日期：2025年3月11日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“隆22转债”按照向下修正条款修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意，公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆22转债”，债券代码“113053”。

　　（二）转股价格调整情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价为82.65元/股，最新转股价格为58.28元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.85元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告）。

　　2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.85元/股调整为58.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告）。

　　3、因公司实施2022年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.84元/股调整为58.44元/股，转股价格调整实施日期为2023年6月19日（具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告）。

　　4、因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销本次激励计划涉及的限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股，转股价格调整实施日期为2023年10月25日（具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告）。

　　5、因公司实施2023年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股，转股价格调整实施日期为2024年7月15日（具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告）。

　　二、本次转股价格修正依据

　　（一）转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》的约定，“隆22转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）本次转股价格修正条款触发情况

　　自2025年1月21日起至2025年2月18日，公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（49.54元/股），已触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。

　　三、本次转股价格向下修正的审议程序

　　为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，维护全体股东的长远利益，2025年2月18日，公司召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“隆22转债”转股价格的议案》，并提交公司股东大会审议（具体情况请详见公司2025年2月19日披露的相关公告）。

　　2025年3月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“隆22转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“隆22转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“隆22转债”转股价格的议案》，确定“隆22转债”修正后的转股价格、生效日期等事项（具体情况请详见公司同日披露的相关公告）。

　　四、本次转股价格修正结果

　　根据公司《募集说明书》，公司2025年第一次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为16.49元/股；前一个交易日公司股票交易均价为17.10元/股，本次修正后的“隆22转债”转股价格应不低于17.10元/股。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“隆22转债”转股价格由58.28元/股向下修正为17.50元/股。

　　本次修正后的“隆22转债”转股价格自2025年3月11日起生效。“隆22转债”于2025年3月10日停止转股，2025年3月11日起恢复转股。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　2025年3月8日