桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：601233              股票简称：桐昆股份              公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年3月11日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年3月21日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于签订房产土地回收框架协议的议案》。

　　桐乡市委市政府对推动制造业高质量发展，实现制造业提质扩量增效的工作十分重视，先后制定了《桐乡市制造业高质量发展“十四五”规划》《桐乡市经济开发区光明区域园区提升项目实施意见》等政策性及指导性文件。根据上述文件精神，受桐乡市经济开发区管理委员会委托，桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司拟对桐昆股份及其子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司、桐乡市恒昌纸塑有限公司、桐乡恒益纸塑有限公司部分房产土地进行回收。

　　交易各方同意委托嘉兴求真房地产资产评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估（详见求真房估[2024]字第014号、求真房估[2024]字第015号、求真房估[2024]字第016号、求真房估[2024]字第017号、求真房估[2024]字第139号、求真房估[2024]字第141号、求真房估[2024]字第142号）。交易各方确认回收的总金额178838.0253万元（大写金额：壹拾柒亿捌仟捌佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元整），该回收总金额包括：除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外，还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。具体内容详见2025年3月22日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司及其下属子公司与桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司签订房产土地回收框架协议的公告》（公告编号：2025-009）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2025年4月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于签订房产土地回收框架协议的相关事项。

　　本议案的具体内容详见2025年3月22日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　股票代码：601233              股票简称：桐昆股份              公告编号：2025-009

　　桐昆集团股份有限公司

　　及其下属子公司与桐乡市经济开发区

　　基础设施建设投资有限公司

　　签订房产土地回收框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）及子公司桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“浙江恒盛”）、桐乡市恒昌纸塑有限公司（以下简称“恒昌纸塑”）、桐乡恒益纸塑有限公司（以下简称“恒益纸塑”）于2025年3月21日与桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司签订了《桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司与桐昆集团股份有限公司及其下属子公司房产土地回收框架协议》，现将有关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　桐乡市委市政府对推动制造业高质量发展，实现制造业提质扩量增效的工作十分重视，先后制定了《桐乡市制造业高质量发展“十四五”规划》《桐乡市经济开发区光明区域园区提升项目实施意见》等政策性及指导性文件。根据上述文件精神，受桐乡市经济开发区管理委员会委托，桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司拟对桐昆股份及其子公司浙江恒盛、恒昌纸塑、恒益纸塑部分房产土地进行回收。

　　交易各方同意委托嘉兴求真房地产资产评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估（详见求真房估[2024]字第014号、求真房估[2024]字第015号、求真房估[2024]字第016号、求真房估[2024]字第017号、求真房估[2024]字第139号、求真房估[2024]字第141号、求真房估[2024]字第142号）。交易各方确认回收的总金额178838.0253万元（大写金额：壹拾柒亿捌仟捌佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元整），该回收总金额包括：除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外，还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

　　公司于2025年3月21日召开了第九届董事会第十五次董事会审议通过该事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议通过后方可生效。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也

　　不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议对方的基本情况

　　（一）交易对方名称：桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91330483742039537H

　　（三）法定代表人：徐艳

　　（四）住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路999号二楼

　　（五）实际控制人：桐乡市财政局

　　（六）本次交易对方为政府控股的市政设施管理及投资的平台公司，公司与其在产权、业务、资产、人员等方面均不存在关联关系，其也不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）本次回收的工业用地总面积合计为396998.63平方米，其中桐昆股份工业用地32489.86平方米；浙江恒盛工业用地316130.13平方米；恒昌纸塑工业用地25607.66平方米；恒益纸塑工业用地22770.98平方米。上述土地涉及的产证编号分别为：桐国用（2004）第14085号、桐国用（2004）第14086号、桐国用（2006）第16532号、桐国用（2006）第16533号、桐国用（2005）第00700号、桐国用（2006）第15355号、桐国用（2007）第07113号、桐国用（2011）第04787号、桐国用（2011）第03816号、桐国用（2014）第15048号、桐国用（2006）第10541号、桐国用（2008）第02342号、桐国用（2014）第12681号、桐国用（2013）第12423号。以及上述工业用地地上建筑物及附着物。

　　（二）上述标的资产无权属及经济纠纷，无转让、抵押、出租、出售等其他权利限制或主张，无被法院等有权机关依法查封或采取其他强制措施进行权利限制等情况。

　　（三）截至2025年2月28日，上述交易标的资产账面原值为31,158.53万元，账面净值为8,070.84万元。

　　四、协议主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司（以下简称甲方）

　　乙方  1：桐昆集团股份有限公司（以下简称乙方1）

　　2：桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 （以下简称乙方2）

　　3：桐乡市恒昌纸塑有限公司 （以下简称乙方3）

　　4：桐乡恒益纸塑有限公司（以下简称乙方4）

　　（上列四公司除特别说明外以下简称乙方或乙方四公司）

　　（二）地块概况

　　地块概况：甲方拟回收乙方四家公司的工业用地总面积合计为396998.63平方米，其中乙方1工业用地32489.86平方米；乙方2工业用地316130.13平方米；乙方3工业用地25607.66平方米；乙方4工业用地22770.98平方米。

　　（三）交易价格

　　双方同意委托嘉兴求真房地产资产评估有限公司对回收的土地、地上建筑物和附着物等进行评估（详见求真房估[2024]字第014号、求真房估[2024]字第015号、求真房估[2024]字第016号、求真房估[2024]字第017号、求真房估[2024]字第139号、求真房估[2024]字第141号、求真房估[2024]字第142号）。甲乙双方确认回收的总金额178838.0253万元（大写金额：壹拾柒亿捌仟捌佰叁拾捌万零贰佰伍拾叁元整），该回收总金额包括：除前述的评估机构评估的土地、地上建筑物和附着物外，还包括装修价值、设备及绿化搬迁费、停产停业损失、临时安置费等其他费用。

　　（四）交易批次

　　本次交易计划分三批进行，第一批次包括乙方1全部的土地及建筑物和乙方2恒生厂区、乙方2见喜桥港北侧厂区土地及建筑物，合计土地面积126913.65平方米，对应回收金额43678.4467万元；第二批次包括乙方2恒鑫厂区和乙方3、乙方4全部的土地及建筑物，合计土地面积122719.75平方米，对应回收金额51397.2167万元；第三批次包括乙方2见喜桥港南侧厂区土地及建筑物，其中土地面积147365.23平方米，对应回收金额83762.3619万元。第二、第三批回收根据实际情况可能会有所调整。

　　（五）付款方式

　　每个批次付款分为二个阶段：第一阶段付款在该批次协议签订后十五个工作日内支付60%；第二阶段付款在房产土地回收腾空并配合甲方验收合格后十五个工作日内支付全部余款。

　　（六）甲方承诺

　　甲方确保乙方在回收过渡期间的正常的水电汽供应；为乙方的停产搬迁提供相应的协助，协调市政府各部门为乙方停产搬迁提供便利等。

　　（七）乙方承诺

　　自本协议签订之日起进入回收过渡期，乙方承诺和保证：在回收过渡期间，乙方不再实施产能扩建改造（涉及环保、安全生产及社会保障投入不在此列）；确保正常生产需要的安全措施、环保措施及劳动保障措施等国家法定的各项制度得到有效实施；保证职工队伍稳定有序，妥善解决乙方职工的安置问题；全力配合甲方做好房产土地回收等各项手续。

　　（八）违约责任

　　本协议签订后，双方不得违反，如若任何一方出现违约，由此造成的一切后果由违约方承担。

　　（九）合同有效期

　　本协议有效期为60个月。协议到期后，如甲乙双方尚未履行完毕本协议约定的权利义务，经甲乙双方协商一致，可以书面形式约定延长本协议有效期。

　　五、本次回收的土地对公司影响

　　1、本次回收的土地涉及涤纶长丝产能60万吨，其厂房建设时间较早，设备老旧，经营效益不佳，此次退出一方面可通过主动出清低效产能，符合涤纶长丝行业供给侧结构性改革方向，有利于推动行业集中度提升和绿色低碳转型，另一方面落后产能退出可以直接提升公司当期的经营效益。

　　2、本次回收事项有利于支持桐乡市对土地资源的综合开发利用；同时有利于公司统筹整合资源，盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司长远发展目标。

　　3、 本次回收事项，公司获得回收及搬迁补偿奖励金额合计为178838.0253万元，预计将对公司近几年损益产生积极影响。公司将根据本次框架协议的进度，按照相关会计准则予以确认相关收益。最终会计处理及影响金额将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　六、风险提示

　　本框架协议约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。

　　公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对上述款项进行会计处理，具体 的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计后的结果为准。

　　公司将密切关注本次框架协议进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　股票代码：601233       股票简称：桐昆股份      公告编号：2025-010

　　桐昆集团股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月8日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月8日

　　至2025年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年3月21日召开的公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并于2025年3月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年4月3日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

　　六、 其他事项

　　地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：314500

　　电话：（0573）88180909 88182269 传真：（0573）88187776

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　联系人：费妙奇 宋海荣

　　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　桐昆集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601233              股票简称：桐昆股份              公告编号：2025-007

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于2024年第八期超短期融资券

　　到期兑付的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年7月1日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）在全国银行间市场发行了2024年第八期超短期融资券（科创票据）（简称：24桐昆SCP008（科创票据）），发行总额为5亿元人民币，期限262天，发行利率为2.06%，到期一次还本付息。募集资金已于2024年7月2日全额到账。

　　现本公司2024年第八期超短期融资券已于2025年3月21日到期，本公司于2025年3月21日兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币507,393,424.66元。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年3月22日