上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年3月20日送达全体董事，本次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》

　　同意对《公司章程》及相关制度内容进行修订并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及同步修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　总经理王昌提名聘任翟传润为董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　调整前：

　　调整后：

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2025年4月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公共编号：2025-017）。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月22日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2025-015

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步修订公司相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下：

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　二、同步修订相关管理制度情况

　　基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关管理制度中的内容，具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》及上述管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月22日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2025-016

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司总经理王昌先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任翟传润先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，公司董事长不再代行董事会秘书职务。

　　截至本公告披露日，翟传润先生直接持有司南导航0.73%股份并通过上海澄茂投资管理中心（有限合伙）间接持有司南导航0.46%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。翟传润先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：021-64302208

　　邮箱：IR@sinognss.com

　　联系地址：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月22日

　　附件：

　　翟传润先生个人简历

　　翟传润先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年1月至2002年1月就职于上海交通大学，从事博士后研究；2002年1月至2005年5月就职于上海交通大学，任副教授；2005年5月至2009年5月就职于上海伽利略导航技术有限公司，任基础设施部部长；2009年5月至2011年4月就职于中国伽利略卫星导航有限公司，任副总经理；2011年4月至2011年12月就职于北京北斗星通导航技术股份有限公司，任副总工程师；2012年1月至2014年7月就职于北京国智恒电力科技发展有限公司，任副总经理；2014年7月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任副总经理；2015年6月至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事、副总经理。

　　证券代码：688592        证券简称：司南导航        公告编号：2025-017

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月7日   15点00分

　　召开地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月7日

　　至2025年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及同步修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-015）及制度文件。

　　2、 特别决议议案：议案1.00

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年4月4日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@sinognss.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年4月7日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：潘玉涛

　　联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

　　联系电话：021-64302208

　　邮件：IR@sinognss.com

　　邮政编码：201801

　　（二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年3月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海司南导航技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。