辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（一）、（二）、（五）项议案需提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2025年第3次会议

　　会议时间：2025年3月27日

　　会议方式：辽港集团109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人         亲自出席、授权出席人数：9人

　　会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由董事长王志贤先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年年度报告＞的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司审核委员会2025年第2次会议、财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

　　2024年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年年度董事会报告＞的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　（三）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司战略与可持续发展委员会2025年第1次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（四）审议通过《关于＜审核委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告＞的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司审核委员会2025年第2次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（六）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告＞的议案》。

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　本议案是关联议案，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖、黄镇洲对该议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第1次会议、审核委员会2025年第2次会议、财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

　　（七）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司审核委员会2025年第2次会议审议通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（八）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年资本性投资计划的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司财务管理委员会2025年第3次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于制定＜辽宁港口股份有限公司节能降碳管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　（十）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司股权层级压减的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司战略与可持续发展委员会2025年第1次会议审议通过。

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

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　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号:临2025-015

　　辽宁港口股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第七届监事会2025年第2次会议

　　会议时间：2025年3月27日

　　会议方式：辽港集团109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。

　　应出席监事人数：5人     亲自出席、授权出席监事人数：5人

　　会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年年度报告＞的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。

　　监事会对《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》发表如下书面审核意见：

　　（1）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年度的经营情况及财务状况。

　　（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　2024年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年年度监事会报告＞的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　（三）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　监事会认真审阅内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。经审阅，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　三、公告附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2025年3月27日

　　公司代码：601880                                                  公司简称：辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年度利润分配原则：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　航运方面，地中海、马士基M2联盟解散，新造船订单逼近历史高点。头部航运企业进一步提升对产业链与供应链控制能力，在运能运力调整、航线布局再造、全程供应链延伸等领域持续加强。港口方面，环渤海区域港口竞争日趋激烈，港口间竞争正在向集群化、通道化演变。

　　（一）核心业务及相关业务模式

　　本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。

　　（二）经营模式

　　当前，本集团处于融合发展的关键阶段，围绕“外拼市场、内强改革、守正创新、提质增效”的工作方针，重点加强创新产品和服务、建设枢纽通道、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化内外部客户协同融合，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况详情如下：

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份       公告编号：临2025-016

　　辽宁港口股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每股分配比例：每10股派发现金红利0.239元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的40%，且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年母公司净利润1,253,852,614.4元，提取法定盈余公积金125,385,261.44元，本年度可供分配利润为1,128,467,352.96元。为提高股东回报，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的认可，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配方案如下：

　　以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本23,905,474,669股，以扣减回购专用证券账户上股份267,086,195股后的23,638,388,474股股份为基数计算，本次派息总额约为564,957,484.53元，派息比率为50.06%。

　　2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并完成注销的回购金额100,999,948.08元，现金分红和回购并注销金额合计665,957,432.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例58.21%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 是否触及其他风险警示情形的说明

　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月27日召开第七届董事会2025年第3次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年3月27日