慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2025年3月26日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2025年3月31日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　审议通过《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

　　根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，助力公司实现外延式发展，进而提升公司的核心竞争力，公司全资子公司慕思投资控股（天津）有限公司（以下简称“慕思投资”）拟与私募基金管理平台苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）共同投资设立总规模不超过人民币2亿元的产业基金，即苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称“慕思嘉御创投”、“合伙企业”或“产业基金”），在智能制造产业数字化、大健康及人工智能领域、消费零售、跨境出海领域进行布局。其中，维特力新拟担任慕思嘉御创投普通合伙人、执行事务合伙人及产业基金管理人并拟以自有资金认缴出资人民币0.02亿元，慕思投资拟担任慕思嘉御创投有限合伙人并拟以自有资金认缴出资人民币1.98亿元。

　　董事会同意授权公司管理层及其授权人员负责办理本次投资设立产业基金的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、办理合伙企业注册登记手续、办理产业基金备案手续等事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-011）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-011

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于全资子公司与专业机构共同投资

　　设立产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资情况介绍：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）全资子公司慕思投资控股（天津）有限公司（以下简称“慕思投资”）于2025年3月31日与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）签署了《苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），拟共同投资设立总规模不超过人民币2亿元的产业基金，即苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称“慕思嘉御创投”、“合伙企业”或“产业基金”）。慕思嘉御创投全体合伙人认缴出资总额为人民币2亿元，其中，维特力新拟担任慕思嘉御创投普通合伙人、执行事务合伙人及产业基金管理人并拟以自有资金认缴出资人民币0.02亿元，慕思投资拟担任慕思嘉御创投有限合伙人并拟以自有资金认缴出资人民币1.98亿元。

　　2、本次对外投资设立产业基金事项，已经公司2025年3月31日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　3、相关风险提示：产业基金目前尚处于筹备阶段，后续能否完成计划尚存在不确定性。合伙企业注册尚需经登记机关审批，产业基金需在中国证券投资基金业协会备案，如未能成功在中国证券投资基金业协会完成备案手续，则会影响后续投资，其实施过程尚存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理变化等多方面因素影响，可能面临投资效益不达预期或产业基金亏损的风险。公司将密切关注产业基金的设立、管理投资决策及后续进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、与专业机构共同投资设立产业基金情况概述

　　根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，助力公司实现外延式发展，进而提升公司的核心竞争力，公司全资子公司慕思投资与私募基金管理平台维特力新签署了《合伙协议》，拟共同投资设立总规模不超过人民币2亿元的产业基金“慕思嘉御创投”，在智能制造产业数字化、大健康及人工智能领域、消费零售、跨境出海领域进行布局。其中，维特力新拟担任慕思嘉御创投普通合伙人、执行事务合伙人及产业基金管理人并拟以自有资金认缴出资人民币0.02亿元，慕思投资拟担任慕思嘉御创投有限合伙人并拟以自有资金认缴出资人民币1.98亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立产业基金事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　公司已于2025年3月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、合作各方基本情况

　　（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

　　企业名称：苏州维特力新创业投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1MLEBQ42

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19号楼244室

　　法定代表人：卫哲

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　成立日期：2016年5月25日

　　主营业务：创业投资管理、投资管理,资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要管理人员：卫哲、朱海龙、孙林岚、方文君

　　主要投资领域：先进制造和高技术产业、前沿科技、国内消费、跨境出海等

　　股权结构：卫哲持股60%、朱海龙持股40%

　　控股股东、实际控制人：卫哲

　　基金管理人登记编号：P1032365，已依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序

　　基金管理人登记日期：2016年7月20日

　　基金管理人机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

　　维特力新与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，维特力新不属于失信被执行人。

　　（二）有限合伙人

　　企业名称：慕思投资控股(天津)有限公司

　　统一社会信用代码：91120116MADQ327A2D

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0315号）

　　法定代表人：姚吉庆

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　成立日期：2024年7月2日

　　主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东及持股比例：慕思股份持股100%。

　　经查询，慕思投资不属于失信被执行人。

　　三、合伙企业/产业基金基本情况

　　（一）合伙企业/产业基金名称：苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）

　　（二）产业基金规模：2亿元人民币

　　（三）基金管理人：苏州维特力新创业投资管理有限公司

　　（四）注册地：江苏省苏州市

　　（五）组织形式：有限合伙制

　　（六）各合伙人出资情况：

　　（七）合伙协议主要内容：

　　（八）公司对产业基金的会计处理方法：公司依据企业会计准则对本合伙企业确认和计量，进行核算处理。

　　四、本次对外投资的其他说明

　　（一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与慕思嘉御创投份额认购，且均不在慕思嘉御创投中任职。

　　（二）公司全资子公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金不会导致同业竞争或关联交易。

　　（三）公司全资子公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　五、本次对外投资的目的以及对公司的影响

　　公司全资子公司本次与专业机构共同投资设立产业基金，投资领域与公司主营业务存在协同关系，能够充分借助专业投资机构的力量及资源优势，发挥协同效应，进一步拓展公司业务领域，助力公司实现外延式发展，进而提升公司的核心竞争力，有利于公司长期稳健发展，符合公司长远发展及全体股东的利益。

　　本次公司全资子公司对外投资的资金来源为自有资金，是在充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务状况和经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、本次对外投资应当履行的审议程序

　　本次公司全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金事项经公司2025年3月31日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并同意授权公司管理层及其授权人员负责办理本次投资设立产业基金的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、办理合伙企业注册登记手续、办理产业基金备案手续等事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立产业基金事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　七、相关风险提示

　　产业基金目前尚处于筹备阶段，后续能否完成计划尚存在不确定性。合伙企业注册尚需经登记机关审批，产业基金需在中国证券投资基金业协会备案，如未能成功在中国证券投资基金业协会完成备案手续，则会影响后续投资，其实施过程尚存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理变化等多方面因素影响，可能面临投资效益不达预期或产业基金亏损的风险。公司将密切关注产业基金的设立、管理投资决策及后续进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、《苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　2025年4月1日