陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源       公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年3月31日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　董事会同意选举董事王琛先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2025年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告》。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》

　　董事会同意补选王琛先生、史鹏钊先生担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会战略委员会组成人员调整后的构成如下：王栋（主任委员、召集人）、王琛、史鹏钊、子荣超、李秀平。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》

　　董事会同意补选史鹏钊先生担任提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会提名委员会组成人员调整后的构成如下：房喜（主任委员、召集人）、牟国栋、史鹏钊。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任王学民先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2025年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告》。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于聘任总工程师的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任苟科学先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2025年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告》。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源        公告编号：2025-027

　　陕西能源投资股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议于2025年3月31日16:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事一致推举张正峰先生召集和主持本次会议。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下决议：

　　1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会选举监事张正峰先生为陕西能源投资股份有限公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

　　具体内容详见2025年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

　　审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司监事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源         公告编号：2025-028

　　陕西能源投资股份有限公司关于

　　选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月31日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总工程师的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关于选举副董事长的情况

　　公司第二届董事会第二十三次会议选举王栋先生担任公司董事长后，王栋先生不再担任副董事长。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，董事会选举董事王琛先生担任公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、关于聘任高级管理人员的情况

　　根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任王学民先生担任公司副总经理（简历附后），同意聘任苟科学先生担任公司总工程师（简历附后）。

　　以上两位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件：简历

　　1.王琛，1986年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，哲学博士学位。2014年2月至2022年11月先后担任陕西西咸金融控股集团有限公司投资管理部投资专员、副经理、经理，公司投资总监、副总经理、董事，期间2016年11月至2022年8月兼任西咸新区风险投资有限公司董事长、总经理，2017年8月至2022年8月兼任西咸新区金控资本资产管理有限公司董事长、总经理；2022年11月至2023年11月任陕西西咸新区发展集团有限公司财务管理部（资金管理中心）部长；2023年11月至2024年12月任陕西投资集团有限公司资本运营部主任，期间，2024年12月至今兼任大唐韩城第二发电有限公司副董事长；2024年10月至2025年1月任陕西能源监事、监事会主席；2025年1月至今，任陕西能源党委副书记、总经理；2025年3月至今，任陕西能源董事。

　　王琛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2.王学民， 1971年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。1993年8月至2009年6月，先后任职于西北电管局秦岭发电厂、陕西清水川发电有限公司；2009年6月至2011年4月，任华能陕西秦岭发电有限公司扩建处工程部副主任；2011年4月至2015年8月，先后任陕西清水川发电有限公司二期工程部主任、总工程师、副总经理；2015年8月至2016年12月，任陕西能源赵石畔煤电一体化项目公司副总经理；2016年12月至2024年2月，先后任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、法定代表人；2024年2月至今，任陕西能源赵石畔煤电有限公司党委书记、董事长。

　　王学民先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3.苟科学， 1974年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，工程师职称。1996年9月至2022年6月，先后任职于陕西铜川矿务局陈家山煤矿、陕西彬长大佛寺矿业有限公司、陕西彬长矿业集团安全稽查二处、陕西彬长文家坡矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司；2022年6月至2022年11月，任陕西能源煤业分公司副总经理；2022年11月至2024年2月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委副书记、总经理；2024年2月至2024年8月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2024年8月至今，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长。

　　苟科学先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源        公告编号：2025-029

　　陕西能源投资股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、选举公司监事会主席的情况

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月31日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张正峰先生为公司监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　本次监事会人员变更调整后，公司第二届监事会由张正峰先生、贺沁新先生、李正宏先生、何宏洲（职工监事）及李红女士（职工监事）组成，并由张正峰先生担任监事会主席。

　　二、备查文件

　　第二届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司监事会

　　2025年4月1日

　　附件：简历

　　张正峰，1974年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，正高级工程师职称。1993年8月至2012年9月，任职于秦岭发电厂；2012年9月至2015年9月，先后任职于神华神东电力有限责任公司店塔电厂、神华神东电力陕西富平热电有限公司；2015年9月至2017年12月，历任商洛发电党委委员、副总经理、总经理、党委副书记；2017年12月至2024年8月，任商洛发电执行董事；2020年4月至2021年10月，任陕投商洛合力扶贫开发有限公司总经理；2022年12月至2024年2月，任秦龙电力党委书记、董事长。2020年5月至2024年8月，任商洛发电党委书记；2020年10月至2024年2月，任陕西能源党委委员；2020年10月至2025年3月，任陕西能源副总经理；2024年2月至今，任陕西能源党委副书记；2024年7月至今，任陕投（赣州）信丰能源发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2025年3月至今，任陕西能源监事。

　　张正峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。