北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份        公告编号：2025-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。第四届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　公司2024年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司编制的《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》

　　公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　公司2025年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-019）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份          公告编号：2025-023

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的规定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、2023年8月，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自2024年1月1日起施行

　　2、2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行，公司自2024年1月1日起执行上述规定。

　　3、2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，公司自2024年度起执行上述规定。

　　本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）变更前会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰股份       公告编号：2025-021

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。第四届董事会第十八次会议于2025年4月18日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年年度报告及摘要＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2025年度薪酬领取标准为：10万元（含税）/年。

　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事赵龙、何伟、杨蕾回避表决。

　　（十二）审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

　　公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币（币种）5,000万元的综合授信业务，期限1年，具体以与银行签署合同为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事孟为、任爽、柴健回避表决。

　　（十六）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会的议案、时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年4月19日