江苏通用科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　股票代码：601500           股票简称：通用股份        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2025年05月21日 （星期三） 至05月27日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jstongyong@ty-tyre.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：顾萃先生

　　董事会秘书：卞亚波先生

　　财务总监：蒋洁华女士

　　独立董事：成荣光先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月28日 （星期三） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月21日 （星期三） 至05月27日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jstongyong@ty-tyre.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0510-66866165

　　邮箱：jstongyong@ty-tyre.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2025-042

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理刘建龙先生的书面辞职报告，刘建龙先生因工作调整原因，不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘建龙先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，刘建龙先生持有公司股份300,000股，辞职后仍将按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺的要求，对其所持公司股份进行管理。

　　刘建龙先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：601500                  证券简称：通用股份                 公告编号：2025-043

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度报告和年度报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续签关联交易系列框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于＜未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、顾萃先生、程金元先生对议案8回避表决；红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、顾萃先生对议案10回避表决（关联股东周海江先生未参与本次股东大会表决）。

　　2、议案 5、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：赵小雷先生，杨书庆先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议