烟台中宠食品股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2025-037

　　债券代码：127076              债券简称：中宠转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开日期、时间：2025年5月22日14:30

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2） 现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东229人，代表股份174,864,378股，占公司有表决权股份总数的58.0300％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份154,449,894股，占公司有表决权股份总数的51.2553％。通过网络投票的股东214人，代表股份20,414,484股，占公司有表决权股份总数的6.7747％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东226人，代表股份21,446,534股，占公司有表决权股份总数的7.1172％。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份1,032,050股，占公司有表决权股份总数的0.3425％。通过网络投票的中小股东214人，代表股份20,414,484股，占公司有表决权股份总数的6.7747％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议及表决情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

　　总表决情况：同意174,776,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500％；反对21,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,359,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5921％；反对21,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1023％；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3056％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

　　总表决情况：同意174,776,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500％；反对21,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意21,359,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5921％；反对21,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1023％；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3056％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

　　总表决情况：同意174,776,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498％；反对22,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意21,358,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5907％；反对22,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037％；弃权65,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3056％。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　总表决情况：同意174,776,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497％；反对21,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权66,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意21,358,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5897％；反对21,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1023％；弃权66,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3080％。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：同意174,841,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对14,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃权8,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意21,423,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8933％；反对14,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％；弃权8,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：同意173,291,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1007％；反对1,473,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8427％；弃权98,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意19,874,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6678％；反对1,473,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8713％；弃权98,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4609％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于公司2025年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》。

　　总表决情况：同意46,944,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9181％；反对22,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％；弃权15,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

　　关联股东烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司－2024年员工持股计划回避表决。

　　其中，中小股东总表决情况：同意16,944,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7734％；反对22,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1350％；弃权15,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：同意174,806,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670％；反对42,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权15,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意21,388,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7306％；反对42,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974％；弃权15,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　总表决情况：同意172,583,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6955％；反对2,272,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2995％；弃权8,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意19,165,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3639％；反对2,272,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5958％；弃权8,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。

　　总表决情况：同意21,407,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8178％；反对23,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097％；弃权15,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％。

　　关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人回避表决。

　　其中，中小股东总表决情况：同意21,407,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8178％；反对23,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1097％；弃权15,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0725％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。

　　该所律师认为，本公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月23日