上海韦尔半导体股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603501        证券简称：韦尔股份      公告编号：2025-057

　　转债代码：113616        转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2024年度独立董事履职情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《＜2024年年度报告＞及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于变更公司名称及证券简称的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　17.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案15作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案16.00（16.01、16.02、16.03、16.04、16.05）、议案17.00（17.01、17.02、17.03）涉及的所有子议案，均采用累积投票方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

　　关联股东已对议案10-12回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：崔成立、蓬金贵

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　● 上网公告文件

　　北京市天元律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

　　● 报备文件

　　上海韦尔半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议

　　证券代码：603501        证券简称：韦尔股份      公告编号：2025-058

　　转债代码：113616        转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于董事会换届完成并聘任高级管理人员

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，完成了公司董事会换届选举。

　　2025年6月10日，公司召开了第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第七届董事会组成情况

　　根据2024年年度股东大会、第七届董事会第一次会议以及职工代表大会的审议结果，公司第七届董事会成员为虞仁荣先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、仇欢萍女士、陈瑜女士、范明曦女士、牟磊先生、朱黎庭先生；其中虞仁荣先生为董事长，仇欢萍女士为职工董事，朱黎庭先生、牟磊先生、范明曦女士为独立董事。

　　公司第七届董事会专门委员会委员名单如下：

　　1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：董事虞仁荣先生；

　　2、审计委员会成员：独立董事牟磊先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事牟磊先生；

　　3、提名委员会成员：独立董事范明曦女士、董事仇欢萍女士、独立董事牟磊先生，主任委员：独立董事范明曦女士；

　　4、薪酬与考核委员会：独立董事朱黎庭先生、独立董事牟磊先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

　　二、聘任公司总经理、副总经理及财务总监的情况

　　根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，聘任贾渊先生为公司副总经理，聘任徐兴先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。王崧先生、贾渊先生、徐兴先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求。

　　三、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

　　根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，聘任周舒扬女士为证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。任冰女士、周舒扬女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　公司对第六届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2025年6月11日

　　附件：相关人员简历

　　附件：相关人员简历

　　虞仁荣先生：

　　男，1966年出生，中国国籍，大学本科学历。1990年7月至1992年5月，任浪潮集团工程师；1992年6月至1998年2月，任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998年2月至2001年9月，任北京华清兴昌科贸有限公司董事长；2001年9月至2020年11月，任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理；2003年5月至2020年10月，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理；2006年9月至2007年5月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007年5月至今，先后任公司副董事长、总经理、董事长；2014年7月至2021年1月，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014年7月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015年9月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年9月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018年1月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018年2月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2024年5月至今，任北京君正集成电路股份有限公司董事。

　　虞仁荣先生目前直接持有公司股份333,472,250股，通过绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份74,132,662股，共计占公司目前总股本的33.49%。虞仁荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　仇欢萍女士：

　　女，1974年出生，中国国籍，本科学历。1998年7月至1999年1月，任海尔3C商务部助理；2000年1月至2001年12月，任上海明释电脑有限公司人力行政主管；2002年1月至2003年8月，任奥多（上海）建筑制品有限公司人力行政主管；2003年9月至今，先后任公司人力资源总监、资深人力资源总监；2018年9月至今，任上海诚扫科技有限公司监事；2023年10月至今，任公司董事。

　　仇欢萍女士目前持有公司股份3,882股，占公司目前总股本的0.0003%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　朱黎庭先生：

　　男，1961年出生，中国国籍，本科学历。1997年至2017年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017年至今先后任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019年6月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任老凤祥股份有限公司董事；2021年12月至2025年1月，任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任公司独立董事。

　　朱黎庭先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　范明曦女士：

　　女，1979年出生，中国香港籍，硕士学历。2003年7月至2008年10月先后任德意志银行香港分行环球市场部门分析师、副经理、副总裁；2008年10月至2024年3月先后任瑞士银行香港分行董事、执行董事、董事总经理。

　　范明曦女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　牟磊先生：

　　男，1962年出生，中国国籍，本科学历。1983年6月至1996年9月任上海会计师事务所助理主任会计师；1996年10月至2023年6月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年2月至今，任中信银行国际（中国）有限公司独立董事。

　　牟磊先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王崧先生：

　　男，1976年出生，中国国籍，硕士学历。1998年8月至1999年5月，任东芝电子亚洲有限公司北京事务所销售；1999年5月至2000年8月，任松下电器中国有限公司市场工程师；2000年8月至2013年10月，任安森美半导体（香港）有限公司北京代表处首席代表、总监；2013年10月至2015年10月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015年10月至2017年10月，楼世电子（上海）有限公司高级总监；2017年10月至今，任豪威科技（上海）有限公司高级副总裁；2019年6月至今，任瑞能半导体科技股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司经理；2020年5月至今，任豪威芯仑传感器（上海）有限公司执行董事；2020年5月至今，任豪威触控显示科技（绍兴）有限公司经理、执行董事；2020年6月至今，任公司总经理；2020年10月至今，任上海韦矽微电子有限公司执行董事；2021年1月至今，任豪威触控与显示科技（深圳）有限公司总经理、执行董事；2021年7月至今，任上海豪威集成电路集团有限公司总经理、执行董事；2021年9月至今，任北京豪威科技有限公司经理；2021年12月至今，任豪威集成电路（成都）有限公司董事；2022年5月至今，任豪威北方集成电路有限公司执行董事；2022年6月至今，任合肥韦豪半导体技术有限公司执行董事、总经理、任武汉韦尔半导体股份有限公司执行董事、总经理；2022年8月至今，任思睿博半导体（珠海）有限公司执行董事、总经理，任上海韦矽微电子有限公司执行董事，任豪威科技（上海）有限公司执行董事，任豪威科技（武汉）有限公司执行董事；2022年9月至今，任豪威科技（北京）股份有限公司董事长、经理；2023年4月至今，任湖南芯力特电子科技有限公司执行董事、经理，任北京视信源科技发展有限公司执行董事、经理；2023年7月至今，任绍兴韦豪半导体科技有限公司执行董事、经理。

　　王崧先生目前持有公司股份131,340股，占公司目前总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　贾渊先生：

　　男，1974年出生，中国国籍，本科学历。1996年8月至2001年7月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001年8月至2011年1月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011年2月至今，任公司财务总监；2011年2月至2021年9月，任公司董事会秘书；2017年11月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事；2018年12月至今，任合肥韦豪半导体有限公司监事；2020年1月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司执行董事；2020年6月至今，任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事；2023年7月至今，任公司副总经理。

　　贾渊先生目前持有公司股份3,920,641股，占公司目前总股本的0.32%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　徐兴先生：

　　男，1981年出生，中国国籍，硕士学历。2006年8月至2011年12月，任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）审计经理；2012年1月至2021年2月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年3月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司中国区财务负责人；2021年7月至今，任上海豪威集成电路集团有限公司监事；2021年12月至今，任豪威集成电路（成都）有限公司监事；2022年6月至今，任武汉韦尔半导体有限公司监事；2022年8月至今，任豪威半导体（上海）有限责任公司监事；2022年8月至今，任豪威光电子科技（上海）有限公司监事；2022年8月至今，任豪威科技（上海）有限公司监事；2022年8月至今，任上海全览半导体技术有限公司监事；2022年8月至今，任思睿博半导体（珠海）有限公司监事；2022年8月至今，豪威科技（武汉）有限公司监事；2022年9月至今，任豪威科技（北京）股份有限公司董事；2022年9月至今，任豪威半导体（太仓）有限公司监事；2022年12月至今，任绍兴豪威微显示技术股份有限公司董事；2023年4月至今，任北京视信源科技发展有限公司监事；2023年4月至今，任湖南芯力特电子科技有限公司监事；2023年8月至今，任豪威芯仑传感器（上海）有限公司监事；2024年3月至今，任浙江芯测半导体有限公司董事；2025年2月至今，任浙江芯测半导体有限公司监事。

　　徐兴先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　任冰女士：

　　女，1991年出生，中国国籍，硕士学历。2015年7月至2021年9月，任公司证券事务代表；2017年1月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司监事；2018年7月至今，任北京豪威科技有限公司监事；2019年1月至今，任深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今，任豪威触控与显示科技（深圳）有限公司监事；2020年8月至今，任公司证券投资部总监；2021年9月至今，任董事会秘书；2021年12月至今，任豪威集成电路（成都）有限公司董事；2022年5月至今，任豪威北方集成电路有限公司监事；2022年6月至今，任上海景芯豪通半导体科技有限公司董事；2022年12月至今，任绍兴豪威微显示技术股份有限公司监事。

　　任冰女士目前持有公司股份36,199股，占公司目前总股本的0.003%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周舒扬女士：

　　女，1993年出生，中国国籍，硕士学历。2020年6月至2022年7月，任公司监事；2017年3月至今，先后任公司证券主管、证券事务代表。

　　周舒扬女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603501        证券简称：韦尔股份      公告编号：2025-059

　　转债代码：113616        转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年6月5日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意第七届董事会专门委员会任职如下：

　　1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：董事虞仁荣先生；

　　2、审计委员会成员：独立董事牟磊先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事牟磊先生；

　　3、提名委员会成员：独立董事范明曦女士、董事仇欢萍女士、独立董事牟磊先生，主任委员：独立董事范明曦女士；

　　4、薪酬与考核委员会：独立董事朱黎庭先生、独立董事牟磊先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任贾渊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任徐兴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月11日