观典防务技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688287        证券简称：*ST观典        公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，独立董事朱冰女士通过线上出席，董事高明先生、程宇先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、纪常伟先生通过现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过线上出席，监事王仁发先生、娄志磊先生通过现场出席；

　　3、 董事会秘书李旭明出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于＜公司2024年年度利润分配预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.特别表决议案：无

　　2.对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8

　　3.涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：高明

　　4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：屈宪纲、王乐维

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　观典防务技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；