海联金汇科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的日期、时间：2025年6月30日下午14:00开始

　　网络投票时间为：2025年6月30日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。

　　3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。

　　5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共986名，代表股份377,373,433股，占公司有表决权股份总数的34.7783%。（截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股，其中公司回购专户的股份数为88,933,298股，该等回购专户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,085,083,447股。）

　　参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计984名，代表股份83,154,285股，占公司有表决权股份总数的7.6634%。

　　出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为984名，代表股份83,154,285股，占公司有表决权股份总数的7.6634%。

　　其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。

　　通过网络投票的股东984名，代表股份83,154,285股，占公司有表决权股份总数7.6634%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意376,998,533股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9007%；反对310,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0824%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0170%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,779,385股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5492%；反对310,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3738%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0771%。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意376,992,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8991%；反对313,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0832%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0177%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,773,585股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5422%；反对313,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3774%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0805%。

　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意376,997,233股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9003%；反对313,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0832%；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0165%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,778,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5476%；反对313,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3774%；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0750%。

　　4、审议通过了《＜2024年年度报告＞全文及摘要》；

　　表决结果：同意376,981,933股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8963%；反对310,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0823%；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0215%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,762,785股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5292%；反对310,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3734%；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0974%。

　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意376,955,133股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8892%；反对350,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0929%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0179%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,735,985股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.4970%；反对350,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4216%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0814%。

　　6、审议通过了《关于公司2025年度融资和授权的议案》；

　　表决结果：同意376,600,833股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7953%；反对681,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1806%；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0241%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,381,685股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.0709%；反对681,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.8196%；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1096%。

　　7、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果：同意371,801,351股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5235%；反对5,470,082股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4495%；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0270%。

　　其中，中小股东表决结果：同意77,582,203股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的93.2991%；反对5,470,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的6.5782%；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1227%。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意376,967,233股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8924%；反对309,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0820%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0257%。

　　其中，中小股东表决结果：同意82,748,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.5115%；反对309,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3720%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1165%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、郑茜元

　　3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月30日