天地科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600582       证券简称：天地科技     公告编号：临2025-022号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余、吴平,独立董事丁日佳因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书闵勇出席本次会议；总经理张林、副总经理兼财务总监王志刚、副总经理王运鹏、副总经理郁纪东列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案一为特别决议案，获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过；议案二至议案五为普通决议案，获得出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过；议案四、议案五，选举公司非独立董事、独立董事采用累积投票制选举，该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权1/2以上票数。本次临时股东大会审议的五项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：赖熠、吴桐

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600582            证券简称：天地科技       公告编号：临2025-023号

　　天地科技股份有限公司

　　关于选举第八届董事会职工董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月30日召开职工代表大会，选举张赵胤先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。张赵胤先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第八届董事会，任期同第八届董事会任期。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附件：

　　第八届董事会职工董事简历

　　张赵胤，男，1983年生，中共党员，硕士，高级工程师。历任中国煤炭科工集团武汉设计研究院项目负责人、团委书记、办公室（党群纪检部）副主任、工会副主席,中国煤炭科工集团有限公司团委书记、党群工作部（党委办公室）部长、办公室负责人、机关党委副书记、工会副主席。现任本公司职工董事。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600582             证券简称：天地科技            公告编号：临2025-025号

　　天地科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、第八届董事会成员

　　董事长：胡善亭

　　副董事长：范韶刚

　　非独立董事：吴平

　　独立董事：夏宁、张合、刘辉

　　职工董事：张赵胤

　　二、第八届董事会专门委员会组成情况

　　（一）战略与投资委员会

　　主任（召集人）：胡善亭

　　委  员：范韶刚、吴平

　　（二）提名委员会

　　主任（召集人）：胡善亭

　　委  员：范韶刚、夏宁、张合、刘辉

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任（召集人）：张合

　　委  员：胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉

　　（四）审计委员会

　　主任（召集人）：夏宁

　　成员：刘辉、张赵胤

　　公司第八届董事会成员任期同第八届董事会任期，各专门委员会任期同第八届董事会任期。

　　公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：600582                    证券简称：天地科技               公告编号：临2025—024号

　　天地科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时间要求。与会董事共同推选胡善亭先生为本次会议主持人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　全体董事经审议，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　同意选举胡善亭为公司第八届董事会董事长，同时为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-019号）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举范韶刚为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　范韶刚简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-019号）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、通过《关于审议公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成如下：

　　（一）战略与投资委员会

　　主任（召集人）：胡善亭

　　委员：范韶刚、吴平

　　（二）提名委员会

　　主任（召集人）：胡善亭

　　委员：范韶刚、夏宁、张合、刘辉

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任（召集人）：张合

　　委员：胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉

　　（四）审计委员会

　　主任（召集人）：夏宁

　　委员：刘辉、张赵胤

　　以上各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-019号）、《天地科技关于选举第八届董事会职工董事的公告》（公告编号：临2025-023号）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张林（简历附后）为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王志刚、闵勇、王运鹏、郁纪东（简历附后）为公司副总经理，聘任王志刚兼任公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。聘任王志刚为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　同意聘任闵勇兼任董事会秘书、高翔（简历附后）为证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。聘任闵勇为公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会事前审查通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附件

　　简  历

　　张  林，男，1969年生，中共党员，先后毕业于上海交通大学机械工程系、中国社会科学院研究生院工业经济系，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任天地科技股份有限公司总经理。截至目前，持有公司股份数量为80,000股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　王志刚，男，1979年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长，天地科技股份有限公司资产财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监，中煤科工金融租赁股份有限公司党总支书记、董事长。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　闵  勇，男，1975年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理兼改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　王运鹏，男，1984年生，中共党员，管理学博士。历任中煤科工金融租赁股份有限公司党总支副书记、副总裁，澳大利亚华瑞矿业科技有限公司董事长。现任本公司副总经理，天地科技股份（香港）有限公司执行董事，天地科技国际分公司总经理。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　郁纪东，男，1969年生，中共党员，工学博士，高级工程师。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北京天地华泰矿业管理股份有限公司党委委员、副总经理，中国煤炭科工集团有限公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理、经营管理部部长。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　高  翔，男，1986年生，中共党员，研究生学历，工程师，已取得董事会秘书资格证。历任天地开采设计事业部项目经理，天地科技股份有限公司综合办公室主管，中国煤炭科工集团有限公司董事会办公室主管，天地科技股份有限公司董事会办公室证券处处长、证券事务代表。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600582                    证券简称：天地科技              公告编号：临2025-026号

　　天地科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、董事会秘书

　　及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。具体内容如下：

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张林先生为公司总经理，王志刚先生、闵勇先生、王运鹏先生、郁纪东先生为公司副总经理，王志刚先生兼任公司财务总监，闵勇先生兼任公司董事会秘书，聘任高翔先生为公司证券事务代表。聘期同公司第八届董事会任期。 

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月1日