科捷智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688455        证券简称：科捷智能        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年7月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为24,143,759股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 逐项审议《关于制订公司部分治理制度的议案》

　　3.01、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于免去丁政先生公司董事职务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于变更董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

　　2、 本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：刘璐、卢垚冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2025-050

　　科捷智能科技股份有限公司关于

　　选举第二届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月14日、2025年7月31日召开第二届董事会第十二次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，修订后的《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年7月31日起生效。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年7月31日召开职工代表大会，选举李晓彬女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李晓彬女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　附件：

　　李晓彬女士简历

　　李晓彬，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至2020年8月，就职于海尔大共享商业法律平台，担任投资法务负责人。2020年8月至今担任科捷智能法务总监，2024年5月至2025年7月任公司监事会主席。

　　截止本公告披露日，李晓彬女士未直接持有公司股票，通过科捷英才间接持有公司股份。

　　除前述情况外，李晓彬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。