河南双汇投资发展股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000895                               证券简称：双汇发展                        公告编号：2025-21

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2025-19

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月30日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第八次会议的通知。

　　(二) 董事会会议于2025年8月9日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。

　　(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告和半年度报告摘要》。

　　董事会审计委员会已对公司《2025年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》。

　　2025年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,323,162,303.94元，截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为7,329,196,989.96元，母公司报表未分配利润为3,964,588,050.11元。根据公司2024年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：

　　以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.50元(含税)，共计派发现金红利2,252,029,788.45元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

　　本分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，且在公司2024年度股东会决议授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

　　(四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

　　为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）与公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）签订《金融服务协议》，协议有效期一年，财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为河南好烤克提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。财务公司向河南好烤克提供贷款每日本金余额最高不超过人民币3,000万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币93万元；吸收河南好烤克存款每日本金余额最高不超过人民币5,000万元，存款利息累计金额最高不超过人民币50万元；为河南好烤克提供累计金额最高不超过1万元的其他金融服务。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》和《2025年第一次独立董事专门会议审查意见》。

　　三、 备查文件

　　(一) 第九届董事会第八次会议决议；

　　(二) 董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　(三) 2025年第一次独立董事专门会议审查意见；

　　(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月13日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2025-20

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月30日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第六次会议的通知。

　　(二) 监事会会议于2025年8月9日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三) 监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　(四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　(五) 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告和半年度报告摘要》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划及公司2024年度股东会授权决议，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　三、备查文件

　　(一) 第九届监事会第六次会议决议；

　　(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月13日