河南神火煤电股份有限公司 关于董事及副总经理辞职的公告

　　证券代码：000933    证券简称：神火股份     公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长李炜先生、崔建友先生以及副总经理吴长伟先生的书面辞职报告。李炜先生因年龄原因已退休，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会主任委员职务；崔建友先生因年龄原因已退休，申请辞去公司董事、副董事长、提名委员会委员职务；吴长伟先生因工作变动，申请辞去公司副总经理等职务。

　　一、公司董事辞职情况

　　根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，李炜先生、崔建友先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李炜先生、崔建友先生已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意。辞职后，李炜先生、崔建友先生不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

　　截至本公告披露之日，李炜先生、崔建友先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、公司副总经理辞职情况

　　根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，吴长伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。吴长伟先生已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意。辞职后，吴长伟先生除继续在公司下属子公司郑州裕中煤业有限公司担任董事长，许昌神火矿业集团有限公司、郑州神火矿业有限公司、河南有色金属控股股份有限公司、沁阳沁澳铝业有限公司担任执行董事及参股公司河南省新郑煤电有限责任公司担任副董事长职务外，不再担任公司其他职务。

　　截至本公告披露之日，吴长伟先生持有公司股票25.00万股，该股份为公司实施2021年限制性股票激励计划所授予的股份，吴长伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞去副总经理职务后，吴长伟先生所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及《公司2021年限制性股票激励计划》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定进行管理。

　　李炜先生、崔建友先生、吴长伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李炜先生、崔建友先生、吴长伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：000933     证券简称：神火股份     公告编号：2025-054

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会

　　并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年半年度报告》及相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营业绩等情况，公司将召开2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并听取投资者的意见和建议。

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2025年9月9日（星期二）15:00-17:00

　　2、召开方式：网络远程互动方式

　　3、出席人员：公司董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总会计师陈光先生、董事会秘书李元勋先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　4、参会方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。

　　二、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年9月8日17：30前将关注问题发送至公司邮箱（shenhuogufen@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、咨询方式

　　如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0370-6062466/6062933

　　联系传真：0370-6062722

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2025年9月2日