青龙管业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议：2025年9月8日（星期一）下午2：30分开始

　　（2）网络投票时间

　　①通过深交所交易系统投票时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

　　②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00

　　（二）召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼?公司会议室

　　（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

　　（四）会议的股权登记日：2025年9月3日

　　（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意召开本次股东会

　　（六）会议主持人：董事长高宏斌先生

　　（七）出席情况

　　（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共385人，代表有表决权股份93,203,604股，占公司有表决权股份总数的28.2157％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份90,892,204股，占公司有表决权股份总数的27.5160％；通过网络投票出席会议的股东共383人，代表有表决权股份共2,311,400股，占公司有表决权股份总数的0.6997％；

　　（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

　　（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议共审议2项提案，提案2.03至提案2.13均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案1.00、2.01、2.02、2.14为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且提案2.00包含14个子议案，需逐项表决。

　　公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

　　1、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决结果：同意股数92,224,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9495％；反对股数850,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9124％；弃权股数128,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,332,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6404％；反对股数850,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7916％；弃权股数128,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5681％。

　　本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

　　2.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,259,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9871％；反对股数833,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8941％；弃权股数110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,367,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1546％；反对股数833,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0517％；弃权股数110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7936％。

　　本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,258,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9856％；反对股数834,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8954％；弃权股数111,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,365,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0941％；反对股数834,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1037％；弃权股数111,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8023％。

　　本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.03审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,255,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9829％；反对股数830,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8906％；弃权股数117,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,363,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9859％；反对股数830,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9133％；弃权股数117,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1008％。

　　2.04审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,253,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9801％；反对股数830,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8913％；弃权股数119,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,360,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8734％；反对股数830,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9393％；弃权股数119,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1873％。

　　2.05审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,213,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9381％；反对股数871,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9348％；弃权股数118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,321,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1818％；反对股数871,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6958％；弃权股数118,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1224％。

　　2.06审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,202,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9255％；反对股数886,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9507％；弃权股数115,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,309,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6713％；反对股数886,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3361％；弃权股数115,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9926％。

　　2.07审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,212,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9361％；反对股数839,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9011％；弃权股数151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1628％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,319,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0996％；反对股数839,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3373％；弃权股数151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5631％。

　　2.08审议通过了《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,201,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9247％；反对股数841,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9033％；弃权股数160,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,309,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6410％；反对股数841,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4238％；弃权股数160,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9352％。

　　2.09审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,250,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9775％；反对股数843,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9048％；弃权股数109,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1177％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,358,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7696％；反对股数843,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4844％；弃权股数109,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7460％。

　　2.10审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,260,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9876％；反对股数827,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8881％；弃权股数115,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,367,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1763％；反对股数827,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8095％；弃权股数115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0143％。

　　2.11审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,264,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9923％；反对股数829,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8904％；弃权股数109,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,372,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3666％；反对股数829,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9046％；弃权股数109,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7287％。

　　2.12审议通过了《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,243,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9701％；反对股数841,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9026％；弃权股数118,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1272％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,351,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4711％；反对股数841,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3979％；弃权股数118,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1311％。

　　2.13审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,206,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9302％；反对股数845,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9072％；弃权股数151,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1627％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,314,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8616％；反对股数845,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5796％；弃权股数151,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5588％。

　　2.14审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意股数92,188,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9103％；反对股数853,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9152％；弃权股数162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1745％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意股数1,295,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0613％；反对股数853,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9040％；弃权股数162,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0347％。

　　本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、其他

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　五、备查文件

　　1、青龙管业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月8日