湖南宇晶机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002943        证券简称：宇晶股份        公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：杨佳葳先生（经公司董事会半数以上董事推选）。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东57人，代表股份88,554,049股，占公司有表决权股份总数的43.4392％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份79,871,153股，占公司有表决权股份总数的39.1799％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的股东53人，代表股份8,682,896股，占公司有表决权股份总数的4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份8,682,896股，占公司有表决权股份总数的4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的中小股东53人，代表股份8,682,896股，占公司有表决权股份总数的4.2593％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其他出席或列席情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。

　　2、逐项表决审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

　　2.01 《关于修订公司＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。

　　2.02 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。

　　2.03 《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。

　　2.04 《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。

　　2.05 《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,546,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,675,585股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9158％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0449％。

　　2.06 《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,549,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948％；反对3,411股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,678,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469％；反对3,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0138％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　（二）律师姓名：梁爽、向情情；

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效

　　四、备查文件

　　（一）2025年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：002943           证券简称：宇晶股份           公告编号：2025-050

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨选举职工董事、

　　补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞职情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事邓湘浩先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，邓湘浩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，邓湘浩先生将继续担任公司其他职务。

　　根据有关法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，邓湘浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、关于选举职工董事的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邓湘浩先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。邓湘浩先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　邓湘浩先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。

　　三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

　　2025年9月12日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届第十次职工代表大会会议决议；

　　3、辞职报告。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件：

　　职工董事简历

　　邓湘浩先生，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，历任公司采购员、业务员、驻外办事处经理、销售副总、销售总监、办公室主任等职务，截至本公告日，邓湘浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现任公司职工董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、国内营销中心总经理。

　　邓湘浩先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　证券代码:002943          证券简称:宇晶股份          公告编号：2025-049

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年9月12日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名（其中公司董事长杨宇红先生因工作原因委托董事杨佳葳先生代为出席并行使表决权和签署相关会议文件，独立董事唐曦先生以通讯方式参会），经公司董事会半数以上董事推举董事杨佳葳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2025年9月12日