春雪食品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订＜公司章程＞并取消监事会》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案

　　2.01议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：废止：春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的议案均获得通过。议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：刘中贵、姚峥

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品        公告编号：2025-051

　　春雪食品集团股份有限公司关于辞任

　　股东代表董事暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2025年9月15日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举黄仕敏先生担任公司第二届董事会职工代表董事，黄仕敏先生向董事会辞任股东代表董事职务。

　　一、 提前辞任董事的基本情况

　　二、辞任董事对公司的影响及选举职工代表董事情况

　　2025年9月15日，公司职工代表大会选举黄仕敏先生担任公司第二届董事会职工代表董事，同日，黄仕敏先生向董事会辞任股东代表董事职务。

　　目前，黄仕敏先生担任公司职工代表董事、副总经理，其职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，公司董事9名，符合《公司法》《公司章程》规定，公司经营一切正常。

　　附件：黄仕敏先生简历

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　附件：黄仕敏先生简历

　　黄仕敏先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　曾任职于桂林威达集团市场部；富士康CP事业处企划部；深圳思创集团总裁办主任、副总裁；深圳粮食集团经营分公司副总经理；香港清华同方有限公司企划总监；山东春雪食品有限公司运营管理总监、副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理；春雪食品集团股份有限公司股东代表董事。

　　现任深圳市思创电气有限公司董事；深圳市思创商务服务有限公司董事；莱阳市春雪生物科技有限公司法定代表人、董事、总经理；莱阳春雪养殖有限公司法定代表人、董事、总经理；春雪食品集团股份有限公司职工代表董事、副总经理。

　　黄仕敏先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份150,000股，间接持有公司股份307,134股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。