东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第4次普通会议决议公告

　　证券代码：601156       证券简称：东航物流        公告编号：临2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第4次普通会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

　　会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意增补王永芹为公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意增补张戬为公司第三届董事会战略委员会委员，上述人员任期与本届董事会任期一致。增补完成后，战略委员会、薪酬与考核委员会组成成员如下：

　　战略委员会：郭丽君（主任委员）、王永芹、张戬、陈颂铭、朱坚

　　薪酬与考核委员会：季卫东（主任委员）、凌鸿、赵蓉、王永芹、朱坚

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于制定公司＜经理层议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定公司＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于修订公司＜董事会授权管理制度＞等六项公司治理制度的议案》

　　经逐项审议，董事会一致同意修订公司《董事会授权管理制度》《独立董事工作制度》《董事会安全与环境委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会秘书工作细则》。

　　部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞等七项基本管理制度的议案》

　　经逐项审议，董事会一致同意修订《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》七项基本管理制度。

　　部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于修订公司＜关于落实“三重一大”决策制度的实施办法＞的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：601156        证券简称：东航物流      公告编号：临2025-034

　　东方航空物流股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场和视频方式出席8人，独立董事凌鸿因公务原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，以现场方式出席2人，监事会主席邵祖敏因公务原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1-4为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案5、6为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

　　本次股东大会审议的议案5涉及关联交易，关联股东中国东方航空集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，持有公司有效表决权股份数为642,960,000股，已回避表决。

　　本次股东大会审议的议案5、6已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：应仕海、鲁一思

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序，召集人及出席会议人员的资格，会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日