广东电力发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000539、200539           证券简称：粤电力A、粤电力B         公告编号：2025-39

　　公司债券代码：149418                 公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                 公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2025年9月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

　　6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

　　表决结果：通过

　　（2）审议《关于修订＜广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　（3）审议《关于修订＜广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经北京天达共和律师事务所陈滨宏、张书杰律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司

　　董事会

　　二O二五年九月二十日