南威软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2025-063

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年9月19日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月19日

　　证券代码：603636     证券简称：南威软件   公告编号：2025-064

　　南威软件股份有限公司

　　关于对参股公司会计核算方法变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）于2025年9月19日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，根据相关法律法规的规定，本次变更会计核算方法无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次会计核算方法变更概述

　　1、 会计核算方法变更原因

　　2018年6月，公司对成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）进行战略投资，投资金额8,000万元；2019年2月，公司再次向其增资，投资金额5,000万元(详见公告：2019-011)。公司合计持有四方伟业11.8993%的股权，并拥有1个董事席位，能够对其实施重大影响，将其作为长期股权投资，采用权益法核算。

　　2025年9月10日，四方伟业召开临时股东大会审议通过改组董事会人员、选举新任董事等议案，对董事会进行改组，董事会董事席位由5名调整为4名，并相应修订《公司章程》。根据临时股东大会决议，公司本次提名的董事人选未当选，不再拥有四方伟业的董事会席位，公司对四方伟业已不具有重大影响。公司据此对四方伟业的会计核算方法进行变更，以符合《企业会计准则》等相关规定。

　　2、 会计核算方法变更的内容

　　本次变更前采用的核算方法：公司对该项长期股权投资采用权益法进行计量。

　　本次变更后采用的核算方法：公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并列报为“其他权益工具投资”，后续采用公允价值进行计量，其公允价值变动计入其他综合收益。

　　3、 会计核算方法变更的日期

　　自2025年9月10日起执行。

　　二、本次会计核算变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，按照丧失重大影响之日，公司持有的四方伟业股权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原采用权益法核算而确认的其他所有者权益变动全部转入当期损益。该事项经公司初步测算，本次会计核算方法变更预计将增加公司当期投资收益约500万元，后续将根据评估结果进行调整，最终影响金额将以会计师事务所年度审计数据为准。

　　三、董事会、监事会、审计委员会审议情况

　　1、董事会的审议和表决情况

　　2025年9月19日，公司第五届董事会第十三次会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对四方伟业的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　3、审计委员会意见

　　公司对参股公司四方伟业的持股比例低于20%，且公司在四方伟业已不具有董事席位，公司对四方伟业不构成重大影响。根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司对四方伟业股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产是合理的，能更加准确地反映公司对四方伟业股权投资的会计核算情况。综上，审计委员会同意本次会计核算方法变更的议案。

　　四、相关风险提示

　　受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，参股公司未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意交易风险，谨慎、理性投资。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月19日

　　证券代码：603636    证券简称：南威软件   公告编号：2025-062

　　南威软件股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，于2025年9月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

　　公司董事会同意对四方伟业的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-064。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任许妮娜女士为公司证券事务代表（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月19日

　　许妮娜女士简历

　　许妮娜，1982年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任公司总裁助理、证券管理部总经理等职务，现任公司董事会办公室副主任、投资者关系管理部总经理、证券事务代表。许妮娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。