上海南方模式生物科技股份有限公司 关于独立董事简历的补充公告

　　证券代码：688265         证券简称：南模生物        公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月31日、2025年6月14日、2025年8月27日、2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》《上海南方模式生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》《第三届董事会第二十三次会议决议公告》和《2025年第二次临时股东大会会议资料》，前述公告披露了尹向东先生的简历，现对尹向东先生的简历做出如下补充：

　　1、 补充任职经历：“2017年11月至2020年3月任重庆百货大楼股份有限公司财务负责人”、“2020年3月至2023年3月任重庆商社（集团）有限公司财务总监”。

　　2、 将“2020年4月至2021年10月任重庆商社（集团）有限公司党委委员、财务总监”修改为“2020年4月至2021年10月任重庆商社（集团）有限公司党委委员”。

　　除上述内容外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月30日

　　证券代码：688265         证券简称：南模生物        公告编号：2025-065

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及

　　指定董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；于2025年9月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理兼财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　公司第四届董事会成员已经2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举费俭先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　费俭先生的简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

　　公司第四届董事会成员已经2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、 审计委员会：尹向东（主任委员）、郑依彤（委员）、王津津（委员）

　　2、 提名委员会：郑依彤（主任委员）、尹向东（委员）、费俭（委员）

　　3、 薪酬与考核委员会：于谦龙（主任委员）、许庆（委员）、房永生（委员）

　　4、 战略委员会：费俭（主任委员）、房永生（委员）、许庆（委员）

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员尹向东先生是高级经济师，具备财务管理专业岗位五年以上全职工作经验，符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事简历的补充公告》（公告编号：2025-063）及更新后的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明与承诺》。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　费俭先生、房永生先生、郑依彤女士、于谦龙先生、许庆先生、王津津女士的简历详见公司分别于2025年5月31日、2025年8月27日、2025年9月13日、2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《关于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2025-058）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）；尹向东先生更新后的简历详见附件1。

　　三、聘任公司高级管理人员及指定董事长代行董事会秘书职责

　　公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，同意聘任孙瑞林先生、冯东晓先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，公司原董事会秘书刘雯女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，根据相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长费俭先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

　　公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并审议通过。

　　孙瑞林先生的简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。张春明先生、冯东晓先生的简历详见附件2。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任祖婷女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　祖婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。祖婷女士的简历详见附件3。

　　五、公司董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区琥珀路63弄1号楼6层

　　电话：021-58120591

　　传真：021-20791150

　　邮编：201318

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月30日

　　附件1：尹向东先生更新后简历

　　尹向东先生：出生于1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。1988年12月至1997年9月任四川省成都市无线电三厂技术人员；2001年8月至2005年10月任西南证券股份有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理；2007年5月至2008年4月任重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任；2008年4月至2010年4月任重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任；2010年4月至2020年10月历任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、董事；2017年11月至2020年3月任重庆百货大楼股份有限公司财务负责人；2015年6月至2020年4月任重庆马上消费金融股份有限公司董事长；2020年4月至2021年10月任重庆商社（集团）有限公司党委委员；2020年3月至2023年3月任重庆商社（集团）有限公司财务总监；2020年4月至2021年10月任重庆商业投资集团有限公司财务总监、党委委员；2015年6月至今任马上消费金融股份有限公司董事；2021年10月至今任重庆商社（集团）有限公司总经理；2021年10月至今任重庆商业投资集团有限公司党委委员；2022年5月至今任中共重庆商社（集团）有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委委员；2024年5月至今任重庆百货大楼股份有限公司董事长特别助理。

　　截至本公告披露日，尹向东先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附件2：高级管理人员简历

　　1、张春明先生：出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。1991年7月至1998年8月历任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司财务部经理，总经理；1998年8月至2001年3月任上海龙头（集团）股份有限公司投资部项目经理；2001年4月至2004年7月任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监；2004年8月至2008年12月任厦门世纪桃源股份有限公司总裁；2009年2月至2016年12月任上海阳晨投资股份有限公司董事、总经理；2017年2月至2020年6月任上海环境集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2020年11月至2021年10月任上海国惠环境科技股份有限公司董事、总裁；2021年11月至2022年10月任山东发展投资控股集团有限公司首席资本运营官；2022年10月至2025年4月任协鑫集团有限公司副总裁；2025年7月至2025年9月任上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张春明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、冯东晓先生：出生于1970年5月，中国国籍，拥有美国永久居留权，分子生物学博士，美国加州大学人类遗传学博士后。2001年3月至2002年11月，于英国牛津大学分子医学研究所做访问学者；2002年12月至2007年11月，于美国加州大学人类遗传学研究所进行博士后研究；2007年11月至2010年10月，任百时美施贵宝公司转基因动物研究室经理、Ⅱ级科学家；2010年10月至2017年5月，任山东绿叶制药有限公司生物技术研究部、研发中心新技术发展合作部总监；2017年6月至2020年10月，任山东齐鲁制药有限公司国际合作部美国西海岸商务拓展负责人；2020年10月至2021年8月，任北京誉衡生物科技有限公司国际商务拓展部副总裁；2021年9月至2022年3月，任瑞石生物医药有限公司国际商务拓展部副总裁；现任上海南方模式生物科技股份有限公司副总经理，兼任美国子公司Shanghai ModelOrganisms Center (USA) LLC的CEO。

　　截至本公告披露日，冯东晓先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附件3：祖婷女士简历

　　祖婷女士，出生于1993年7月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年10月至2020年6月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理；2020年7月至2022年3月，任上海信公科技集团股份有限公司高级咨询顾问；2022年3月至今任上海南方模式生物科技股份有限公司证券事务专员。

　　截至本公告披露日，祖婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688265         证券简称：南模生物        公告编号：2025-062

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由三分之一以上的董事提议召开，并由公司半数以上董事共同推举董事费俭主持。本次会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会同意选举费俭先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　（1）审计委员会：尹向东（主任委员）、郑依彤（委员）、王津津（委员）

　　（2）提名委员会：郑依彤（主任委员）、尹向东（委员）、费俭（委员）

　　（3）薪酬与考核委员会：于谦龙（主任委员）、许庆（委员）、房永生（委员）

　　（4）战略委员会：费俭（主任委员）、房永生（委员）、许庆（委员）

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员尹向东先生是高级经济师，具备财务管理专业岗位五年以上全职工作经验，符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。以上专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权2票

　　董事王明俊投反对票，董事应涛涛及独立董事许庆投弃权票。

　　（1）董事王明俊的反对理由为：该项议案未提前与本人及其他部分董事沟通，未充分尊重其他董事意见。

　　（2）董事应涛涛的弃权理由为：各专门委员会是董事会职能的有效延伸和关键支撑。审计委员会负责监督财务报告、内部控制及审计事务，成员须由具备资深财务和会计背景的专家担任，以保障信息公允透明，这是保护投资者利益的第一道防线。提名委员会不仅需负责董事、高管及其他核心人员的遴选，还需深刻洞察公司战略与生物医药行业特性，才能精准评估候选人是否具备驱动研发创新与商业转化的核心能力；战略委员会需对行业趋势和资本运作有足够经验，对行业有深刻的认知。薪酬与考核委员会则需熟悉企业管理，确保股东利益与团队激励有效协同。

　　考虑到本届董事会刚成立，对各董事的背景与专委会要求的能力是否匹配尚没有充分了解，从有利于公司决策质量与保障全体股东权益出发，建议董事会、主要股东进行充分沟通，同时也考虑提名除砥石咨询外其他重要股东提名的董事加入专委会，开放吸纳不同能力和背景的独董、非独董，重新提名具备相应专业资质的候选人。

　　（3）独立董事许庆的弃权理由为：希望董事会充分和主要股东沟通，综合专门委员会的配置，在考虑各方意见后，进行提名候选人。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月30日

　　证券代码：688265         证券简称：南模生物        公告编号：2025-064

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年9月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任总经理兼财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意8票，反对1票，弃权2票

　　董事王明俊投反对票，董事应涛涛及独立董事许庆投弃权票。

　　（1）董事王明俊的反对理由为：候选人缺乏行业认知和经验，费俭未和公司管理层及股东充分沟通。

　　（2）董事应涛涛的弃权理由为：基于对公司长远发展和全体股东权益的审慎考量，对本次董事会提名的总经理人选议案投弃权票。实际控制人未事先与我方沟通也没有征求我方意见，总经理候选人张春明此前未在南模生物任职，我们对其并不了解，更不清楚南模生物现有核心团队对该候选人的了解程度如何，双方能否在战略理念、企业文化及管理方式上实现有效磨合与深度认可。总经理作为公司核心的掌舵人，肩负制定并执行战略、领导经营管理、推动研发与商业化落地等重大职责，其能力直接决定公司未来。对于一家生物医药与模式动物领域的上市公司，领军者必须深刻理解行业的技术壁垒、研发周期、监管环境及全球化竞争态势，才能引领公司捕捉增长机会，为股东创造价值。从目前信息看提名的候选人张春明，仅在20余年前有短暂医药企业从业经历，其知识结构、行业资源与前沿认知恐难以匹配当前高度专业化与快速迭代的市场环境。

　　（3）独立董事许庆的弃权理由为：本次董事会会议前，候选人张春明与部分董事没有深入交流沟通，对他的情况没有很好了解，建议谨慎选聘。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任孙瑞林先生、冯东晓先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　3、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

　　公司原董事会秘书刘雯女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，根据相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长费俭先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票

　　董事王明俊投弃权票，弃权理由为：董事会秘书需要对上市公司规范治理、信息披露有经验的专职人员。

　　4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任祖婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月30日