北京首创生态环保集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.4元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.4元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实回报广大投资者、与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司股东投资收益与公司投资价值，增强股东获得感，提振广大投资者对公司未来发展的信心，在符合公司《公司章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施2025年中期利润分配。

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为2,692,667,289.61元。经董事会审议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本7,340,590,677股，以此计算合计拟派发现金红利293,623,627.08元（含税），现金分红的金额占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%。

　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年9月29日，公司召开第九届董事会2025年度第九次临时会议，全体董事一致审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保        公告编号：2025-034

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据公司经营管理需要，对高级管理人员进行调整并已对相关工作做出妥善安排，邢俊义先生的离任不会影响公司的正常生产经营。截至本公告日，邢俊义先生未持股公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2025年9月29日

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保       公告编号：2025－033

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　第九届董事会2025年度第九次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第九次临时会议于2025年9月29日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

　　为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，同意不再聘任邢俊义先生为公司副总经理。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。

　　详见公司2025-034号公告。

　　二、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》

　　同意以总股本7,340,590,677股为基数，向全体股东每10股派人民币0.4元（含税），共计派发现金人民币293,623,627.08元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司2025-035号公告。

　　三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

　　经第九届董事会2025年度第九次临时会议审议通过的《关于2025年中期利润分配预案的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月29日