烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年10月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生、王燕涛先生因公出差以电子通信方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

　　董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

　　修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议并通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 审议并通过《关于废止＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事年报工作制度》的相关规定合并至《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 审议并通过《关于修订＜战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 审议并通过《关于修订＜薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、 审议并通过《关于修订＜提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议并通过《关于修订＜审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 审议并通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 审议并通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 审议并通过《关于修订＜融资决策制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《融资决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 审议并通过《关于修订＜重大经营交易事项决策制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《重大经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 审议并通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 审议并通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 审议并通过《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《募集资金管理及使用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 审议并通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、 审议并通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、 审议并通过《关于修订＜内幕信息及知情人登记和管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内幕信息及知情人登记和管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、 审议并通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、 审议并通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、 审议并通过《关于修订＜机构调研接待工作管理办法＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、 审议并通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、 审议并通过《关于修订＜审计委员会年报工作制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、 审议并通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、 审议并通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十七、 审议并通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十八、 审议并通过《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十九、 审议并通过《关于修订＜自有资金理财管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《自有资金理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十、 审议并通过《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十一、 审议并通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十二、 审议并通过《关于修订＜防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十三、 审议并通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十四、 审议并通过《关于修订＜市值管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《市值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十五、 审议并通过《关于修订＜环境、社会和公司治理（ESG）管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十六、 审议并通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十七、 审议并通过《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《信息披露暂缓、豁免管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十八、 审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三十九、 审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金管理和使用的实际情况，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）拟新开立募集资金专项账户。

　　上述募集资金专项账户仅用于募集资金的存储、管理和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　公司董事会授权管理层或其授权代表办理公司及杰瑞装备募集资金专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。

　　公司后续将根据募集资金专项账户开立情况，及时履行信息披露义务。

　　四十、 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2025年10月13日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-071

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年10月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月6日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生；同时，公司废止《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2025年10月13日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-072

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于监事会改革的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司于2025年10月10日召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。上述议案事项尚需提交公司股东会审议。

　　股东会审议通过后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会主席、职工监事史海宁先生、监事董婷婷女士、监事于晓先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。本次监事会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行。

　　截至本公告披露日，监事董婷婷女士持有公司13,500股，其他监事均未持有公司股份；全体监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。董婷婷女士所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

　　史海宁先生、董婷婷女士、于晓先生在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司向全体监事对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2025年10月13日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2025-073

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年10月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月24日

　　7、出席对象：

　　（1）2025年10月24日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年10月24日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已于2025年10月10日经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2025年10月14日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、议案1至议案4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、预约登记

　　拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

　　2、现场登记

　　（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。

　　（二）登记时间：2025年10月27日、2025年10月28日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：宋翔

　　联系电话：0535-6723532

　　联系传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　（五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议

　　2、第六届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2025年10月13日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本公司/本人            作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权            先生/女士（身份证号：                        ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年10月30日召开的2025年第一次临时股东会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　股东证券账户号码：                     持股数量：

　　说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年   月   日附件2：网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　2.填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15，结束时间为2025年10月30日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。