云南交投生态科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025－108

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议未出现否决议案情形。

　　2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30时；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长马福斌先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计88人，代表股份55,920,082股，占公司有表决权股份总数的30.3694％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份48,869,827股，占公司有表决权股份总数的26.5405％；通过网络投票的股东86人，代表股份7,050,255股，占公司有表决权股份总数的3.8289％。

　　通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共87人，代表股份13,234,155股，占公司有表决权股份总数的7.1873％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,183,900股，占公司有表决权股份总数的3.3584％。通过网络投票的中小股东86人，代表股份7,050,255股，占公司有表决权股份总数的3.8289％。

　　2.公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意54,475,595股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4169％；反对918,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,789,668股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0852％；反对918,187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意54,477,295股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199％；反对916,487股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,791,368股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0980％；反对916,487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意54,477,295股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199％；反对916,487股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,791,368股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0980％；反对916,487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意54,475,595股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4169％；反对918,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,789,668股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0852％；反对918,187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意54,477,295股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199％；反对916,487股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,791,368股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0980％；反对916,487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

　　表决结果：同意54,475,595股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4169％；反对918,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,789,668股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0852％；反对918,187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　7.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意54,477,295股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4199％；反对916,487股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6389％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,791,368股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0980％；反对916,487股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9252％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　8.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：同意54,475,595股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4169％；反对918,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,789,668股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0852％；反对918,187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　9.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意54,475,595股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4169％；反对918,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.6420％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9412％。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,789,668股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.0852％；反对918,187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9380％；弃权526,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9768％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡（昆明）律师事务所陈自航、马怡然律师出席了本次会议，并出具法律意见书，结论意见为：公司2025年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《云南交投生态科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签署的公司2025年第五次临时股东大会决议；

　　2.北京市炜衡（昆明）律师事务所关于公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十三日