深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002789证券简称：*ST建艺公告编号：2025-140

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月17日以通讯结合现场方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》

　　为进一步支持公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司增加担保额度2.5亿元（增加后总担保额度不超过37.5亿元人民币），公司按实际接受担保金额支付相应担保费，年担保费率为3‰，有效期自公司股东会决议通过之日起至2025年12月31日，公司拟提供包括但不限于合并报表范围内的固定资产做抵押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，聘任何振湘先生为公司副总经理。任期自本次审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于提议召开公司2025年第十一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第十一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　证券代码：002789证券简称：*ST建艺公告编号：2025-142

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任何振湘先生为公司副总经理。任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。何振湘先生简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　附件：

　　何振湘，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984年，硕士研究生。曾任深圳市国土资源局产权登记中心职员；深圳茂业集团策略投资中心项目经理；深圳市金蝶投资发展有限公司投资经理；广东省肇庆市发改局科员；中国农产品交易集团（0149.HK）项目经理；招商局物流集团战略发展部项目经理、总监；易特科集团投资总监；安徽皖通科技股份有限公司（002331.SZ）项目管控职员、高级副总裁；深圳银谷科技集团有限公司副总经理等。现任南方银谷科技有限公司董事；深圳银谷科技集团有限公司董事；中兴系统技术有限公司董事等。

　　截至本公告披露日，何振湘先生未持有本公司股票。何振湘先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002789证券简称：*ST建艺公告编号：2025-143

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于召开2025年第十一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月03日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月03日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月28日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决。

　　4、特别决议事项：无

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年12月2日17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年12月2日9:30-11:00、14:30-17:00

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

　　邮政编码：518031

　　联系传真：0755-8378 6093

　　4、会务常设联系人

　　姓    名：吴董宇、黄莺

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮    箱：investjy@jyzs.com.cn

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　附件一：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2025年第十一次临时股东会授权委托书

　　兹授权       先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第十一次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　注2：如果委托人对本次股东会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2025年第十一次临时股东会参会股东登记表

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、填报表决意见

　　本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。